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Véronique TOUZAN

LILLE

En résumé

ESCP Europe - Expérience confirmée en Contrôle de gestion, Contrôle Interne, Sécurité Financière & Conformité -
Banque et Grande distribution - Anglais courant - Management


Mes compétences :
Audit interne
Contrôle de gestion
Gestion du risque
Contrôle interne
Lutte contre la fraude
Enseignement universitaire
Conformité
Sécurité Financière
Lutte anti-blanchiment

Entreprises

  • Credit Agricole Consumer Finance - Responsable Sécurité Financière

    2016 - maintenant - Lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme
    - Sanctions et embargos internationaux
    - Définition et mise en application de la politique d’entrée en relations avec les clients (« Know Your Customer »)
    - Transposition de la 4ème Directive LAB-FT et mise en œuvre du plan de remédiation OFAC

  • Credit Agricole Consumer Finance - Responsable Coordination Fraude

    Montrouge 2011 - 2015 Responsable de la prévention et du traitement de la fraude interne chez CACF France
    Coordination et pilotage du management de la fraude dans les 8 filiales du groupe CACF
    • Investigations et traitement des cas de fraude interne avérés
    • Sensibilisation des populations les plus sensibles
    • Missions d’audit sur le management de la fraude dans les filiales (Chine; Portugal, Italie et Pays Bas)

  • FINAREF - Responsable Contrôle Permanent et Risques

    2006 - 2011
    - Déploiement du dispositif de contrôle permanent dans la direction (650 personnes) afin de répondre aux normes règlementaires du groupe Crédit Agricole.
    - Identification des processus d’activité les plus sensibles et mise en place de contrôles récurrents en fonction des niveaux de risques.

  • FINAREF - Responsable Budget et Suivi Financier

    2005 - 2006 Missions principales de l'équipe (4 cadres):
    - Animer le processus budgétaire au sein de Finaref ou dans les filiales (Assurances et International)
    - Analyser les performances financières pour la direction générale et de l’actionnaire (Crédit Agricole)
    - Piloter la mise en place du nouvel outil de comptabilité analytique sur Oracle GL

  • FINAREF - Responsable Etudes et pilotage - DRH

    2004 - 2004 Responsable du pilotage de la masse salariale et suivi des indicateurs sociaux

    Construction du budget de la masse salariale et suivi d’indicateurs de contrôle de gestion social (absentéisme, précarité, turnover, etc..)

  • CASTORAMA - Responsable Systèmes d'Information

    Templemars 1999 - 2004 Avec l'aide d’une équipe de 2 personnes, j'étais responsable de la mise en place et de l’évolution des outils de contrôle de gestion et de consolidation statutaire du groupe.

    En particulier, j'ai piloté la mise en place du système de consolidation statutaire (Hypérion Enterprise) et piloté le projet « unification et passage aux normes IAS » (Hyperion Financial Management)

  • REDCATS - Contrôleur de gestion Filiales

    Paris 1995 - 1999 Responsable du suivi de la performance de filiales françaises (SNER, Vert Baudet et Cyrillus) et étrangères (Empire Stores, Redoute Belgique, Redoute Portugal et Redoute UK)

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