Paris2017 - maintenantMise en place d'un nouveau business model et constitution d'une nouvelle équipe de Compliance analystes dont les missions sont:
o les décisions business Europe Continentale et MEA de niveau client ou transaction
(advisory),
o les études spécifiques sectorielles/géographiques pour détecter et/ou gérer les clients les
plus risqués (scope mondial)
o l’accompagnement du business Correspondent Banking & Network dans l’amélioration
du dispositif compliance dans sa globalité (scope mondial)
o la coordination avec les Compliance UK/APAC/Americas pour créer une sensibilité
Financial Institutions
o la participation aux travaux sur les Policies & Procedures (contribution à la rédaction ou
communication)
o la mise en place d’un contrôle permanent
BNP PARIBAS
- Head Paris Client Onboarding Capital Market & Fixed Income
Paris2008 - 2017Head Paris Client Onboarding Capital Market & Fixed Income
Senior Analyst AML/CFT
Assurer l'application des nouvelles procédures
Conduire les nouveaux projets
Préparation et organisation des Customer Acceptance Committees
Coordination avec les autres territoires pour le multi-booking et le partage des best practices
Mission de formation des Hubs ( Portugal, Bulgarie,..) sur les "best practices" de la Due Diligence, du processus du "Customer Acceptance Committee" et l'utilisation des nouveaux outils informatiques (mission achevée)
Project manager lancement du SBO Allocation dans le cadre de la Remédiation à Paris (mission achevée)
AVJLB
- Fondateur et Gérant
2005 - 2008
TRADITION-Groupe VIEL & CIE
- BROKER
2005 - 2005
CREDIT AGRICOLE
- TRADER REPO
Montrouge1997 - 2005
FIDEURAM WARGNY
- VENDEUR ACTIONS
1996 - 1997
Société Générale
- GESTION COLLATERAL PRET-EMPRUNT ACTIONS
