Aldric VALLETEAU DE MOULLIAC

En résumé

Entreprises

• BNP Paribas - Manager FIC EMEA Compliance Analystes

  Paris 2017 - maintenant Mise en place d'un nouveau business model et constitution d'une nouvelle équipe de Compliance analystes dont les missions sont:
  o les décisions business Europe Continentale et MEA de niveau client ou transaction
  (advisory),
  o les études spécifiques sectorielles/géographiques pour détecter et/ou gérer les clients les
  plus risqués (scope mondial)
  o l’accompagnement du business Correspondent Banking & Network dans l’amélioration
  du dispositif compliance dans sa globalité (scope mondial)
  o la coordination avec les Compliance UK/APAC/Americas pour créer une sensibilité
  Financial Institutions
  o la participation aux travaux sur les Policies & Procedures (contribution à la rédaction ou
  communication)
  o la mise en place d’un contrôle permanent

• BNP PARIBAS - Head Paris Client Onboarding Capital Market & Fixed Income

  Paris 2008 - 2017 Head Paris Client Onboarding Capital Market & Fixed Income
  Senior Analyst AML/CFT
  Assurer l'application des nouvelles procédures
  Conduire les nouveaux projets
  Préparation et organisation des Customer Acceptance Committees
  Coordination avec les autres territoires pour le multi-booking et le partage des best practices
  
  Mission de formation des Hubs ( Portugal, Bulgarie,..) sur les "best practices" de la Due Diligence, du processus du "Customer Acceptance Committee" et l'utilisation des nouveaux outils informatiques (mission achevée)
  
  Project manager lancement du SBO Allocation dans le cadre de la Remédiation à Paris (mission achevée)

• AVJLB - Fondateur et Gérant

  2005 - 2008

• TRADITION-Groupe VIEL & CIE - BROKER

  2005 - 2005

• CREDIT AGRICOLE - TRADER REPO

  Montrouge 1997 - 2005

• FIDEURAM WARGNY - VENDEUR ACTIONS

  1996 - 1997

• Société Générale - GESTION COLLATERAL PRET-EMPRUNT ACTIONS

  PARIS 1996 - 1996

• Merrill Lynch - ASSISTANT VENDEUR-PRIVATE BANKING

  PARIS 1993 - 1993 Stage fin d'étude aux USA

Formations

Réseau

• Andre JACQUEMET

• Aurelia MARTIN

• Benoit VALLETEAU DE MOULLIAC

• Fatima KHASMI

• Gregoire QUENOT

• Hugues PAUSIER

• Marc VALLETEAU DE MOULLIAC

• Morad OUHGGOU

• Pierre HÉAULME