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Moniqua BONDON

TOULOUSE

En résumé

Mes compétences :
Conformité
Droit des affaires
Recouvrement

Entreprises

  • Banque Populaire Occitane - Chargé de conformité

    2014 - maintenant

  • BNP Paribas CIB - Chargé de conformité

    Paris 2010 - 2014 Mise en œuvre de la IIIe Directive Européenne (lutte anti-blanchiment, corruption, financement du terrorisme)
    Participation à l'amélioration des procédures de contrôle et d’évaluation des risques
    Analyse de structures/ montages juridiques complexes
    Participation au développement de l’outil KYC (know your customer)
    Mise en œuvre et contrôle de la politique MIFID (catégorisation des clients)
    Contact avec les clients, le Front Office et les différents services.
    Mise à jour des bases de données clients et reporting de l’activité

  • UBS - Assistante juridique Compliance

    Paris 2010 - 2010 Recherches et mise à jour KYC
    Analyse de sociétés dites "sensibles" et étude de montages juridiques complexes

  • Cabinet CERCO - Juriste stagiaire

    2009 - 2009 Recouvrement de créances
    Relances, mises en demeure
    Rédaction d’assignations, conclusions, IP

  • Cabinet NMCG - Stagiaire

    2008 - 2008 Rédaction d’assignations et de conclusions
    Rédaction de contrats
    Démarches au Palais, participation aux consultations et aux audiences

Formations

Réseau

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