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Anne-Laure WACHT

PARIS

En résumé

Diplômée d'un Master 2 en Droit des affaires, spécialité Prévention des fraudes et lutte contre le blanchiment de capitaux - Ecole de management de Strasbourg/Université Robert SCHUMAN Strasbourg.

Mes compétences :
KYC
Juridique
Compliance
Lutte anti-blanchiment

Entreprises

  • Barclays Capital - Compliance Manager Financial Crime

    PARIS 2014 - maintenant Compliance Manager CIB, région EMEA, FInancial Crime Unit. Enchanced Due Diligence team.
    PEP, Money services Business, Financial Institution, Complex structure charts, high risk industry, reputational risk, Offshore financial center, SPV, Trust.

  • Barclays Bank Plc - Chargée de conformité

    Paris 2011 - 2014

  • Banque postale - Direction de la conformité et du contrôle interne - Stagiaire /compliance

    2010 - 2011 Mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre les fraudes.

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