Auriane LE QUELLEC

En résumé

Entreprises

• Ministère de la Justice - Greffier en chef

  Paris 2014 - maintenant Greffier en chef placé dans le ressort de la Cour D'appel de Versailles

• La Banque Postale - Analyste LAB cellule Lutte Anti Blanchiment

  Paris 2011 - maintenant

• Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) - Stage Service Lutte Anti-Blanchiment (DCCP)

  2011 - maintenant - Contrôles lutte anti-blanchiment & lutte contre le financement du terrorisme
  - Analyse clientèle / Know Your Customer (KYC / CTC)
  - Respect de la directive communautaire LAB / FT
  - Pré-déclarations TRACFIN

• Commissariat central de Toulon - Stagiaire

  2010 - 2010

• Police aux Frontières - Stagiaire

  2010 - 2010

• Cabinet d'avocat RODET-BADUEL - Stagiaire

  2007 - 2007 - Etude et préparation de dossiers
  - Présence lors de rendez-vous clientèle
  - Présence en audiences (Tribunal de Grande Instance, de Commerce, d'Instance)

Formations

• Ecole Nationale Des Greffes

  Dijon 2012 - 2014 Formation des Greffiers en Chef

• Université Aix Marseille 3 Paul Cezanne CETFI

  Aix En Provence 2010 - 2011 DELFICO (Lutte contre la Délinquance Financière et la Criminalité Organisée)

• Université Aix - Marseille III (Aix En Provence)

  Aix En Provence 2009 - 2010 Master 1 - Droit privé, Sciences Criminelles

• Université Aix - Marseille III (Aix En Provence)

  Aix En Provence 2008 - 2009 Diplôme Universitaire de Criminologie

• Université Aix - Marseille III (Aix En Provence)

  Aix En Provence 2006 - 2009 Licence en Droit

Réseau

• Amandine CIMMINO

• Faizat SAID BACAR

• Félix DROIN

• Gaylord LESCROART

• Gilles DUTEIL

• Jean-Philippe AVON

• Jennifer CHARLES

• Natacha FARKAS

• Sabira BENHELLAL