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Natacha FARKAS

MONTPELLIER

En résumé

Compétences générales :
- analyse, mise en perspective
- rigueur et curiosité
- goût du défi
- contact

Compétences acquises :
- droit pénal
- procédures
- droit des affaires
- techniques criminelles et de délinquance financière
- finances et gestion

Mes compétences :
Conformité
Déontologie
Droit
Banque
Analyse

Entreprises

  • CA-CIB Singapore - KYC

    2012 - maintenant Relations Front - Back office
    Client on-boarding et Periodic Review - Gestion KYC de dossiers français et internationationaux sur tous types de contreparties : corporate, SPV, institutions financières et publiques, fonds et asset managers
    Mise en place et gestion de la centralisation du flux des requêtes informatiques

  • La Banque Postale - Centre Financier de Marseille - Stagiaire à la Direction du Contrôle Interne et de la Conformité

    2011 - 2011 Mission :expertise anti-fraude

    Réalisations/propositions :
    - Arborescence des typologies de fraude
    - outil informatique pour traitement global
    - analyse des risques et préconisations
    - formations internes à la nouvelle compétence

  • CETFI - Etudiante - Travaux universitaires

    2010 - 2011 « Approche cognitive des outils bancaires de lutte contre la fraude dans le cadre de Bâle II : la fraude externe aux moyens de paiement sur des personnes physiques », mémoire, octobre 2011, 72p.
    - centre documentaire du CETFI, de la CNIL et de l'IFACI

    « Analyse d’un réseau roumain de chèques impayés », article, mai 2011, 25p.
    - centre documentaire du CETFI

    « L’introduction de la mafia dans un réseau de contrebande de produits électroniques par des transmigrants afghans », article, décembre 2010, 25p (coauteurs : Farkas et Roger).
    - centre documentaire du CETFI

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