MARSEILLE
Diplomée du Master 2 « Lutte contre la criminalité financière et organisée » du Centre d’Etudes des Techniques Financières et d’Ingénierie d’Aix-en Provence, je suis à la recherche d’un poste en relation directe avec la lutte anti-blanchiment ainsi que l’analyse et la détection des risques.
Mes compétences en bref
Double dimension opérationnelle et développement de projets : construction de dispositifs et formation à la construction de dispositifs en secteur financier (banques) par le Directeur de la Stabilité Financière de la Banque de France* :
- Mise en place d’une organisation ad hoc ;
- Classification et cartographie des risques ;
- Rédaction de procédures opérationnelles ;
- Rédaction de déclaration bénéficiaire effectif, fiche contact, fiche identification, fiche check-list client, fiche transaction, convention de tierce introduction ;
- Typologies clientèle : personnes physiques et personnes morales (sociétés civiles et commerciales, fonds d'investissement et sociétés de gestion de fonds, fiducies et sociétés domiciliées) ;
- Détection faux documents d’identité et de voyage ;
- Sensibilisation et formations collaborateurs.
Dotée d'un véritable sens de l'organisation, d'une excellente aisance relationnelle et de compétences managériales et commerciales avérées ainsi qu’une grande capacité d’adaptation.
(*) MASTER II élitiste et unique en France, forme les étudiants aux métiers de l’anti-blanchiment, notamment en secteur bancaire.
