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Béatrice CHEVALIER

NEUILLY SUR SEINE

En résumé

Mes compétences :
Aisance relationnelle
Capacités rédactionnelles
Esprit d’analyse et de synthèse
Rigueur et organisation
Veille réglementaire
Adaptabilité
Esprit d'équipe
Lutte anti-blanchiment
Gestion du risque réglementaire
Animation de formations
Management
Connaissance clients

Entreprises

  • De Lage Landen - Responsable Conformité

    2016 - maintenant

  • Western Union International Bank - Responsable Conformité

    Englewood 2011 - 2015 • Veille réglementaire (GAFI, directives et règlements européens)
    • Définition d’une approche par les risques LCB/FT pour le marché français et reporting des opérations suspicieuses (correspondant/déclarant Tracfin)
    • Elaboration de reportings réglementaires (états blanchiment, rapport annuel 97-02) et reportings internes (comité conformité mensuel, Autriche)
    • Prise de décision sur le gel des avoirs (listes de sanction, OFAC)
    • Gestion du risque de fraude (sensibilisation clients et salariés)
    • Formation des salariés (LCB/FT, déontologie et fraude)
    • Diffusion des bonnes pratiques groupe (corruption, conflits d’intérêt)
    • Evaluation et prévention des risques de non-conformité dans le cadre du lancement de nouveaux produits

  • Audisoft Consultants - Consultant

    Villers Cotterets 2008 - 2010 • Classification des risques LCB/FT - Groupe Crédit Agricole
    • Diagnostic du dispositif de conformité (RGAMF et COMOFI) - Natixis GAM
    • Refonte des conventions clients - Gilbert Dupont
    • Mission de lutte contre la fraude - AG2R/La Mondiale
    • Réalisation de plan de continuité d’activités - Gestepargne

  • BNP Paribas Egypte - Compliance Assistant (VIE)

    2007 - 2008 • Contrôle des clients sensibles (KYC) et surveillance des transactions
    • Formation du personnel sur les problématiques de conformité
    • Transposition locale des procédures de conformité BNP Paribas et contrôle permanent des branches

  • Total - Chargé de mission conformité éthique (stage)

    COURBEVOIE 2006 - 2007 • Mise en place d’un outil de conformité droits de l’homme
    • Ajout de contenus sur le site éthique de Total (transparence financière)
    • Veille réglementaire et juridique (procédures judiciaires dans le secteur extractif)

Formations

Réseau

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