Mes compétences :
Fraude
Blanchiment
Banque en ligne
Déontologie
Risque de crédit
AML
Lutte contre la fraude
Management
Back office
projet
Entreprises
Boursorama
- Chef de Projet - Direction des Opérations
Boulogne-Billancourt2016 - maintenant
Boursorama
- Responsable Equipe Full On Line (Ouverture de Compte)
Boulogne-Billancourt2013 - 2016Responsable d une equipe d ouverture de compte par Internet
10-12 collaborateurs (Cdi + interim + prestataires)
Participation à la surveillance permanente du Pôle Ouverture de Compte
Participation aux Comités de Pilotages
Gestion des présences et absences des collaborateurs
Gestion des Entretiens annuels, objectifs et entretiens professionnels des collaborateurs
Gestion des dérogations
Gestion et suivi des variables objectivés
BOURSORAMA
- Contrôle Permanent
Boulogne-Billancourt2007 - 2013- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AML)
Analyse des alertes et rédaction de déclarations (Tracfin).
- Pilotage de la Lutte contre la fraude externe (Risque Opérationnel)
Centralisation et suivi de la fraude. (Reporting Direction Générale).
Mise en place en 2011 d’un outil de détection des fausses pièces d’identité.
- Filtrage terrorisme / PEP
- Validation des entrées en relation (hors délégation)
- Veille réglementaire
- Surveillance Permanente (Contrôle des opérations collaborateurs et clients)
- Validation de procédures
- Déontologie (Levée de secret bancaire)
- Traitement des réquisitions (Police, Gendarmerie) et droits de communication
Tracfin.
Caixa Bank / Boursorama
- Analyste Risque
2004 - 2007Traitement des OII (Opération en Instance d'Imputation)
Traitement des Comptes à vue débiteurs
Traitement des prêts en Impayés
Pré Contentieux
Gestion des crédits
