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Berivan ADLIG

PARIS

Résultats examens 2022

En résumé

Mes compétences :
auditrice
Compliance
Compliance officer
Conseiller juridique
Juridique
juriste

Entreprises

  • NATIXIS - Banque de financement et d'investissement - Analyste

    2009 - 2009 au sein du Service Référencement Client :

    •Analyse des clients et des prospects de la banque de financement et d’investissement au regard de la lutte anti-blanchiment (bilan, rapport annuel, statuts, activité, pays d’origine, actionnariat…) en collaboration avec le front office et les filiales étrangères

    •Etudes de notoriété et avis au regard du risque de réputation
  • Caisse des dépôts et consignations - JURISTE DE BANQUE

    Paris 2009 - maintenant Conseil juridique auprès des gestionnaires dans les domaines du droit bancaire (moyens de paiement, lutte contre le blanchiment d'argent, conditions d'octroi de financements, sûretés), droit public et privé des affaires (gestions des mandats publics/privés, des fonds publics), rédaction d'actes et contrats, validation de montages juridiques.
  • HSBC PRIVATE BANK FRANCE - JURISTE

    Paris 2008 - 2009 Juriste chez HSBC Private Bank France (Paris), au sein de la Direction Juridique :

    •Procédure civile de voies d’exécution : traitement des ATD/OA et diverses saisies par voie d’huissier.

    •Traitement des réquisitions judiciaires et demandes de l’administration fiscale.

    •Rédaction de contrats bancaires (convention cadre, documents crédit, convention d’apporteur d’affaires, protocole transactionnel et diverses attestations notamment en anglais).

    •Constitution des dossiers contentieux (analyse des dossiers, lettre de mise en demeure, et suivi des dossiers).

    •Conseil juridique auprès des services « back-office » et « front-office » de la banque.
  • HSBC PRIVATE BANK FRANCE - JURISTE - ANALYSTE CONFORMITE

    Paris 2007 - 2008 Juriste chez HSBC Private Bank France (Paris), au sein de la Maîtrise des Risques :

    •Audit juridique pour une conformité des dossiers de la clientèle au regard des exigences de la Commission bancaire (règles de conformité pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme).

    •Régularisation des dossiers contentieux, succession et assurance-vie.

    •Mise en application des normes internes du groupe HSBC en rapport avec les règles fiscales américaines.

    •Contrôle et validation des « KYC ».
  • Centre de Défense des Consommateurs - Juriste

    2007 - 2007 J'ai occupé un poste de juriste au sein du centre de défense des consommateurs de la Confédération Syndicale des Familles. J'ai assuré les permanences, je donnais des conseils juridiques par téléphone, je constituais des dossiers pour nos adhérents afin de défendre leurs droits face aux professionnels et dans les actes courants de la vie quotidienne. J'ai également fait des recherches jurisprudentielles. Notre centre mène des actions en faveur des consommateurs afin de renforcer leurs droits et tenter d'évoluer la jurisprudence.
  • GE MONEY BANK - GE MONEY BANK

    Paris 2005 - 2005 Juriste et auditrice junior chez GE MONEY BANK (Paris-La Défense) :

    •Constitution des dossiers pour les avocats, gestion des courriers, rédaction de mises en demeure.

    •Mission d’audit du service de recouvrement judiciaire pour une optimisation du lancement des procédures judiciaires, une obtention plus rapide des titres et une réduction des frais judiciaires.

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