Eddy DJOLI MOKOKA

En résumé

Entreprises

• BNP Paribas - Chargé de conformité, Pôle Investigation des Opérations Suspectes, Sécurité Financière

  Paris 2016 - maintenant  S’assurer de mener les activités dans le respect des pratiques déontologiques, des politiques internes et de la législation en vigueur dans les domaines de la Conformité. Prévention du blanchiment et du financement du terrorisme/respect des embargos.
   Traitement des réquisitions financières : analyse et réponse aux autorités
   Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de contrôle Sécurité Financière (contrôle permanent et contrôles thématiques).
   Participer à la préparation et l’analyse de dossiers clients : effectuer des vérifications et s’assurer de la conformité des dossiers
   Vérifier de la pertinence des alertes pour analyse ou clôture, contrôles anti-blanchiment, analyses des alertes et des dossiers en matière de Sécurité Financière et de lutte contre le financement du terrorisme/respect des sanctions financières
   Contribuer à la maîtrise du risque de blanchiment et de corruption en effectuant les analyses nécessaires pour les différentes directions, conformément aux obligations légales et aux règles du Groupe
   Analyser des opérations clientèles sur la base d’extractions informatiques dans le cadre de la prévention du blanchiment des capitaux
   Participer à la détection, au suivi et à la révision des clients sensibles,
   Contribuer à la qualité de l’analyse des contrôles de sécurité financière et des déclarations requises à TRACFIN.
   Assurer le suivi des déclarations de soupçons
   Participer à la lutte contre le financement du terrorisme et au respect des embargos
   Participer à l’amélioration de la pertinence des critères de sélection des risques de blanchiment et de corruption et au contrôle du scoring client
   Participer à l’expression des besoins en matière d’outils informatiques et de logiciels de surveillance des contrats et opérations des clients.
   contribuer aux reportings périodiques d’activité quantitatifs et qualitatifs de la cellule selon les nécessités internes et réglementaires.
   Participer à l’évolution des supports et l’actualisation des procédures de la Conformité
   Contribue à la formation et à la sensibilisation des collaborateurs à la sécurité financière.
  
  
  
  
  

• BYBLOS BANK RD CONGO - Chef de departement conformité et controle financier

  2012 - maintenant Compliance Officer ( depuis juin)
  Mission : Contrôler les mouvements suspects dans les comptes des clients.
  Suivi des comptes problématiques et dormants
  Contrôle des dossiers d’ouverture des comptes selon le modèle KYC(Know Your Customer)
  Préparer le séminaire sur le blanchiment d’argents et le KYC
  Justifier les soldes des comptes internes et transitoires
  Veiller à la liquidation, par les services initiateurs, des comptes transitoires sous 24h
  Contrôler la régularité et l’exécution des opérations en rapport avec la réglementation et les lois du pays
  Vérification des mouvements des opérations dans les comptes « charges à payer »
  Contrôler quotidiennement le rapport TFJO et les DAT
  Etablir mensuellement les rapports des soldes globaux de tous les comptes
  Répondre aux requêtes de la CENAREF et de la BCC.
  
  Reporting Officer (Mars-Juin)
  Mission : Elaborer les reportings réglementaires : collecte des informations, vérifications, consolidations. Elaborer les reportings mensuels sur l'activité et les modes opératoires sur les tâches de l'équipe
  
  

• Géo-écostrapol - Consultant international

  2009 - 2011 Mission : Gestion des contrats internationaux, Intervention dans le domaine économique auprès des Etats. Analyse financière et étude de la rentabilité des sociétés en vue de l’octroi de subvention étatique ou de concours bancaire (ligne de crédit, prêt à moyen terme, exonération d’impôt, instauration des zones franches), Etude de la rentabilité globale et la minimisation des couts pour les entreprises et l’analyse des possibilités de développement économique pour les pays.
  Assistance des Etats, décideurs politiques et économiques dans leur réflexion stratégique,Institutionnelle, politique et communicationnelle.
  Réalisation : aide à l’installation de Taman Industrie (Groupe Ribunan Hijau, Malaisie) au Congo Brazzaville pour l’exploitation forestière et établir une usine de déroulage de bois et de contre plaqué pour un investissement de 20 millions de dollars US qui a permit une baisse du taux de chômage de 3% dans la région de DOLISI.
  

• AXA France Val de Fontainay - Responsable Personnel

  2009 - 2009 Mission : Gérer le placement des intéressements et des participations du personnel.
  Organiser et assurer la formation et l’animation d’une équipe technique sur la gestion des portefeuilles du personnel d’AXA.
  Responsable des flux financiers.
  

• Primark (Londres, Angleterre) - Responsable departement habillement et caisses.

  2007 - 2009 Mission : Gestion des stocks et responsabilité des commandes, participation et élaboration de la politique générale de l’entreprise, organisation et gestion du département textile homme : y définir et mettre en œuvre les politiques commerciales, fixer les objectifs en terme de volume, valeur et qualité : en contrôler l’atteinte. Et manager les équipes de vente.
  Réalisation : Augmentation du chiffre d’affaire du secteur jeunesse et sport de 32%, amélioration du volume global des ventes de 50% en période estivale et de 20% les autres périodes.
  
  

• Acropolis Trading France - Responsable Prospection Nouveaux Marchés

  2004 - 2007 Sept2004-Sept2007 : Acropolis Trading France, (Adresse: 155 rue de Faubourg Saint Denis, 75010 Paris,
  T Tel : +33(0) 699411968, Contact: M. Serge Goma, Le gérant)
  Responsable prospection nouveau marché
  
  Acropolis Trading France est une société de vente de bois exotique. Mon rôle consistait a:
  Assurer le suivi des contrats avec les acheteurs et de contrôler les factures.
  Participer très activement a la prospection sur le marché des acheteurs et a la recherche des nouveaux acheteurs.
  Analyser les résultats et les marges en liaison avec le responsable des opérations.
  Assurer le suivi des commandes, la supervision et contrôle des stocks et la saisie des factures.
  Réaliser une analyse des causes et effets des écarts identifiés entre les objectifs et les réalisations
  Vérifier les rapprochements bancaires, les déclarations fiscales et sociales et certaines écritures bilancielles.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

• Andre NZINGOULA MOUANGA

• Cesar JABR

• Farid KHARBACH

• Hervé VANDENBERGUE

• Jean-Michel CEDELLE

• Jonathan LE RUYET

• Ludovic BONTEMPS

• Olivier LUISETTI

• Widesha DEGIORGI