Fatima-Azzahra FARIH

En résumé

Entreprises

• BMCI Groupe BNP Paribas - Analyste Compliance Confirmée - D. de la Conformité - Bureau Relations Régulateurs

  2014 - maintenant
  · Gestion et suivi des relations avec les régulateurs (analyse des demandes reçues des Régulateurs, analyse et consolidation des réponses des Directions avant envoi aux Régulateurs, animation des réunions, etc).
  · Suivi des missions d’inspection menées par les Régulateurs et suivi des recommandations émises avec les métiers.(animation des réunions d’attribution des recommandations définissant les plans d’action dédiés, suivi de l’avancement de la mise en ouvre des plans d’action, etc).
  · Participation en tant que membre actif dans l’équipe projet responsable du lancement de la fenêtre Finance Participative au sein de la BMCI sur le volet Conformité (Mise en conformité avec les circulaires BAM, respect des exigences en termes de KYC, LBFT, PIC, sécurité financière, définition des process et mise en place des procédures, intégration des outils, etc.)
  · Suivi de la veille règlementaire en collaboration avec les entités et filiales de la BMCI et suivi des plans d’actions y afférents.
  · Correspondant «Procédures» de la Direction Conformité (tenue de la cartographie des Procédures, validation, revue des procédures, adaptation des Procédures Groupe BNP Paribas, etc).
  · Suivi des incidents Régulateurs dans les outils dédiés en collaboration avec les entités concernées (Maroc et le groupe BNP Paribas).
  · Analyse et validation du lancement de nouveaux produits, transactions, activités ou organisations au sein du groupe BMCI sur le volet Conformité.
  · Accompagnement des métiers & filiales dans les sujets liés à la Conformité.

• BMCI GROUPE BNP PARIBAS - Coordinatrice de la Supervision du Contrôle Permanent / Direction de la Conformité

  2012 - 2014
  · Elaboration des cartographies des risques métiers & filiales.
  · Mise en place des points de contrôle fondamentaux PSF afin de maîtriser les risques liés aux process (BMCI & Filiales).
  · Appréciation et mise à jour du dispositif du contrôle Interne (BMCI & Filiales).
  · Contre-analyse des résultats des contrôles remontés par les contrôleurs.
  · Déclinaison des procédures et PSF Groupe au contexte local.
  
  

• Natixis - Cash investigation

  Paris 2010 - 2010

• NATIXIS BFI Paris France - Investigation bancaire

  2009 - 2010 Stage en alterance
  Identification des écarts remontés par les systèmes dédiés
  Régularisation des écarts constatés
  Suivi des réclamations des confrères nationaux et internationaux
  Reportings

• BMCI GROUPE BNP PARIBAS - Chargée de la position de change de la BMCI

  2005 - 2009 Rapprochement de la position de change de la banque
  Identification des écarts relevées -front et back-office-
  Régularisation des écarts de change identifiés
  Elaboration des états de synthèse
  Reporting

Formations

• Université De Strasbourg

  Strasbourg 2015 - 2016 EMBA Finance Islamique

• ESMA (Lognes / Marne-La-Vallée)

  Lognes / Marne-La-Vallée 2009 - 2010 MASTER 2 SPECIALISE
  
  AUDIT ET CONSEIL

• IGA Maarif (Casablanca)

  Casablanca 2001 - 2004 BAC+4
  
  MARKETING ET COMMERCE

Réseau

• Alexandre DIAS

• Black DELTA

• Daniel JAKUBZAK

• Dominique CHAUVEL

• El Mehdi RTIMY

• Hanya EL GUEBLI

• Laetitia CROKY

• Mathieu ARNASSALOM

• Mohamed LAARIBI

• Mohamed Salim EL AZZOUZI