MONTPELLIER
-Conseiller juridique - Direction Générale Groupe bancaire NATIXIS Paris
-Doctorat de droit 2006 : le blanchiment de capitaux et les NTIC
-lauréat du prix de créativité des universités 2006
-2000-2005 : assistant du procureur Parquet Financier du TGI de Montpellier ; rédaction des réquisitions en matière de criminalité financière.
-2003 : stage chambre régionale des comptes
-rédaction de plusieurs études sur le blanchiment de fonds
Maitrise de la législation nationale (KYC - procédure Tracfin) et réglementation financière (AMF)
Maitrise des différentes législations européennes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mais également la BSA, SOX,la Patriot act. Maitrise des registres ou bases de données de personnes blacklistées ou des paradis fiscaux
Mes compétences :
Intelligence économique
Microsoft Money
Pas d'entreprise renseignée
Pas de formation renseignée
