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Goncalves LIONEL

Courbevoie

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Résultat municipales en Seine-et-Marne

En résumé

Mes compétences :
Conformité
Fraude
Kyc

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Entreprises

  • ACE EUROPEAN GROUP - Gestionnaire Référent Risques de Particuliers

    Courbevoie 2012 - maintenant - Suivi des contrats clients.
    - Traitement et suivi des réclamations clients
    - Revue et amélioration des processus et procédures existants.

  • HSBC - Chargé de conformité

    Paris 2011 - 2012 En charge du suivi des Agences bancaires en termes de lutte Anti-Blanchiment.
    Chargé d'études et analyse de dossiers clients avec mise en place de déclarations de soupçons.
    Analyse des comptes fonctionnant avec les Paradis Fiscaux.

  • ING DIRECT - Responsable Fraude et Anti-Blanchiment

    Paris 2000 - 2010 Responsable Lutte anti-blanchiment de capitaux.
    Responsable fraude interne et externe
    Team Leader d'une équipe de 4 personnes.
    Responsable Contrôles Opérationnels.
    Responsable Service Documentation et pôle ouvertures de comptes en charge d´une équipe de 25 à 50 collaborateurs.

  • BANCO BPI - Chargé de Clientèle

    1995 - 1999 En charge d'un portefeuille de 2000 clients.
    Vente produits bancaires et financiers.

Formations

  • ENOES (Paris)

    Paris 1992 - 1994 BTS Commerce International

Réseau

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