Menu

Iris JOHNS

Paris

Electionseuropéennes 2024

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Paris.

En résumé

Mes fonctions en tant que chargé de conformité au sein de grandes banques internationales m'ont permis d'acquérir une maîtrise des problématiques liées à la mise en oeuvre de la réglementation bancaire et plus particulièrement de la réglementation relative la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ( COMOFI; CRBF 97-02 et 2002-01).

L'esprit d'analyse et de synthèse, mon esprit d'initiative et mes qualités relationnelles m'ont permis de participer à différentes missions: conseil, formation et information auprès des départements opérationnels, rencontre avec les banques européennes de développement, déclinaison opérationnelle de la réglementation bancaire, participation aux comités de financement décidant de l'entrée en relation d'affaires.

Mes compétences :
Conformité
Esprit de synthese
Esprit de synthese et d'analyse
Esprit de synthèse et d’analyse
Investigation
Lutte contre le blanchiment
Mise à jour des procédures
Qualités relationnelles
Rédaction
Synthèse

Entreprises

  • Agence Française de Développement - Chargé de conformité lutte anti-blanchiment

    Paris 2009 - maintenant - Analyse et synthèse des risques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/LFT) pour le Groupe AFD dans le cadre de l'entrée et/ou de la poursuite de relations d'affaires. Présentation des risques LCB/LFT aux Comités hebdomadaires de financement.
    - Participation à la rédaction de procédures internes, mise à jour et participation aux groupes de travail sur les problématiques LCB/LFT.
    - Analyse et consignation des opérations atypiques/ Rédaction des déclarations de soupçon.
    - Contrôle permanent de la conformité (contrôle de deuxième niveau sur la qualité des dossiers, contrôle de conformité des activités du Groupe AFD, élaboration de la cartographie des risques et plan de contrôle y afférent).
    - Conseil et assistance auprès des opérationnels.
    - Veille réglementaire en matière LCBLFT
    - Elaboration et négociation avec les banques de développement européennes de procédures communes en matières de LCB/LFT/LCorruption.
    - Contribution aux actions de formation et d’information, élaboration de supports (en e-Learning et présentiel) et animation de groupes.

  • Natixis - Chargé de conformité ( compliance officer)

    Paris 2008 - 2009 - Analyse des risques LCB/LFT et évaluation du risque réputationnel dans le cadre de l'entrée et de la poursuite de relation d'affaires pour les clients en risques élevés (BFI, Retails)
    - Analyse et traitement des alertes identifiées dans le cadre de NORKOM et analyse des opérations atypiques/ Rédaction des déclarations de soupçon.
    - Participation à la rédaction de procédures internes en matière LCB/LFT
    - Conseil, formation et information des opérationnels

Formations

  • Université Robert Schuman III (Strasbourg)

    Strasbourg 2007 - 2008 Prévention des fraudes et lutte contre le blanchiment de capitaux

    Mémoire : Les enjeux de la lutte anti-blanchiment dans les filiales et succursales internationales des établissements financiers

Réseau

Annuaire des membres :