Mes compétences :
Banque
Compliance
Conformité
Contrôle interne
Lutte contre le blanchiment
Entreprises
Agence Française de Développement
- Chargée de mission Conformité
Paris2012 - maintenant
HSBC Global Asset Management
- Compliance officer
Paris2011 - 2012
HSBC Global Banking and Markets
- Chargée de conformité / lutte anti-blanchiment
Paris2011 - 2011•Contrôles de second niveau en matière de LAB-LAT
•Identification des évolutions réglementaires et des procédures et politiques du Groupe dans le domaine de la LAB-LAT
•Suivi de l’application et mise à jour des procédures entrant dans le domaine de la LAB-LAT
•Validation d’entrées en relation et d’opérations comportant des facteurs de risque LAB-LAT
•Contrôle de la qualité des KYC et des plans d’action
•Contribution aux actions de formation, élaboration de supports et animation des actions de sensibilisation
•Participation aux projets ayant une composante LAB-LAT
Autorité de contrôle prudentiel - Banque de France
- Juriste Conformité /Lutte anti-blanchiment
2008 - 2011•Participation à l’élaboration des textes français transposant la Troisième Directive européenne sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (textes législatifs et réglementaires, lignes directrices …)
•Collaboration aux travaux de coopération et d’harmonisation réalisés à l’échelle européenne et internationale (CESB, GAFI, …)
•Participation à la rédaction de la réponse française au Questionnaire d’évaluation mutuelle dans le cadre de l’évaluation du dispositif anti-blanchiment menée par le Groupe d’Action Financière (GAFI)
•Rédaction de rapports et notes thématiques sur la question de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
•Rédaction de rapports et notes thématiques sur la question de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Strasbourg2008 - 2011Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme: l'impact de la Troisième directive européenne sur les textes français et sur les pratiques des établissements bancaires
