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BMW Finance SNC
- Head Of Compliance and Internal Control
2015 - maintenant
Responsable du service conformité et controle interne (équipe de 5 personnes).
- Service juridique contrat et juridique bancaire
- Controle permanent et suivi du contrôle periodique
- Prévention LAB/FT
- Prévention fraude
- Gestion de la documentation
- Protection des données personnelles
- Suivi des délégations de l'entreprise
- Gouvernance (gestion des relations avec l'organe de surveillance, comités)
- Gestion de projets et support expertise pour l'ensemble des services de la banque.
- Reportings régulateurs et intra-groupe
Activité de clientèle retail et entreprise.
Double régulation française et allemande.
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GE Capital
- FCC Leader
Paris La Défense Cedex
2012 - 2015
Définition et gestion du dispositif de lutte contre le crime financier (lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, paiements indus, anti corruption ...) pour les 3 métiers de GE Capital France
- Affacturage
- Leasing
- Gestion de flotte automobile.
par rapport aux exigences d'une double régulation FED et ACPR.
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PwC - Advisory
- Manager - Réglementation Bancaire et Financière
2005 - 2012
Domaines d'expertise :
Lutte contre le blanchiment
CRD2 - CRD2.5 - CRD3
Mifid
Conformité
Reporting
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BNP PARIBAS
- Analyste risques engagements
Paris
2003 - 2005
Evaluation des risques (crédits, marchés, blanchiment ...) pour des entreprises de plus de 50 millions de CA et des grosses associations
