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Fiduciaria
maintenant
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Tax and Finance Group (T&F), bureau de Montecarlo
- Juriste Responsable de conformité
2012 - maintenant
-Contrôle de la conformité des dossiers clients et traitement des régularisations pour leur mise en conformité
-Contrôle permanent et périodique de l'application par les collaborateurs de la réglementation, des procédures et des directives internes
-Veille juridique et réglementaire permanente
-Formation et sensibilisation des collaborateurs à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux
-Interlocutrice interne des autorités de contrôle monégasques
-Membre de l'AMCO (Association Monégasque des Compliance Officers)
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Edhec Business School et Université du Sud Toulon-Var
- Consultante et rédactrice
2003 - 2010
*Veille juridique et jurisprudentielle, nationale et internationale
*Analyse de problèmes juridiques complexes
*Elaboration de solutions juridiques concrètes
*Auteur d’une thèse de doctorat
*Auteur et co-auteur d’articles scientifiques de rapports de consultation en anglais et en français
*Organisation d’un colloque international : gestion du budget, de la logistique pour les intervenants et participants, de la communication et du matériel publicitaire
*Edition de deux ouvrages scientifiques collectifs
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Edhec Business School et Université du Sud Toulon-Var
- Formatrice pour les niveaux licence, master, MBA et professionnel
2002 - 2010
-Conception de cours et de cas en anglais et en français.
-Création de supports de cours
-Recrutement de profils
-Gestion de projets
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Institut du Droit de la paix et du développement, Université de Nice Sophia-Antipolis
- Doctorante Laboratoire GEREDIC
2001 - 2008
Titre de ma thèse : "L'utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le blanchiment d'argent : aspects juridiques"
Résumé : Plus pernicieux que les méthodes de blanchiment classiques, le cyberblanchiment fait appel aux virements électroniques, aux services financiers offerts via l'internet et à la monnaie électronique. Ces nouvelles méthodes ont en commun d'être caractérisées par l'anonymat de ses utilisateurs, la rapidité, la mobilité et le volume des transactions effectuées. Ainsi, le criminel bénéficie de davantage de discrétion pour blanchir ses fonds illicites. Devant l'évolution des méthodes de blanchiment, il convient d'en identifier les risques particuliers et de déterminer si le dispositif actuel de lutte contre le blanchiment d'argent est capable de réguler le phénomène. Infraction traditionnellement difficile à détecter, la question se pose de savoir si les professionnels, ceux intégrés à la lutte contre le blanchiment d'argent afin d'aider les instances d'enquête dans leur tâche et ses derniers, sont en mesure de faire face aux multiples défis posés par les nouvelles technologies. Enfin, la répression de l'infraction, basée sur une coopération internationale efficace, est d'autant plus exigeante quand la forme électronique du blanchiment d'argent est combattue, qui a pour particularité intrinsèque d'occulter les frontières nationales.
