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Josiane POUBANGUI

PARIS

En résumé

Mes compétences :
FSA Know Your Client
Microsoft Excel

Entreprises

  • Caisse des Dépôts - Analyste LCB/LFT

    PARIS 2014 - maintenant Analyse de second niveau sur les alertes LFT
    Contrôle quotidien des opérations SWIFT
    Gestion des recherches et analyses complémentaires
    Formulation de recommandations
    Gestion du reporting sur Excel
    Analyse des dossiers « Carbones » (quotas d’émission de gaz à effet de serre)
    - Recherche et analyse des bénéficiaires effectifs des sociétés

  • Société Générale - Gestionnaire lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme

    PARIS 2014 - 2014 Analyse et prise de décision sur les flux internationaux SWIFT et SEPA (Pays sous embargo ; Personnes faisant l’objet de sanctions économiques ; risque de contournement de sanctions)
    Validation, suspension ou blocage des opérations financières après analyse

  • Crédit Mutuel Nord Europe - Gestionnaire d’activités Contentieux Entreprises et Affaires Spéciales

    Lille 2013 - 2014 Mise en œuvre des procédures amiables et/ou judiciaire de recouvrement
    Ajustement du provisionnement en fonction des perspectives de recouvrement ou passage en créances irrécouvrables
    Gestion et suivi de dossiers dans le cadre des voies d'exécution auprès des avocats, des tribunaux et des huissiers de justice

  • Crédit Mutuel - Chargée de contrôle, Conformité des services d’Investissement

    Strasbourg 2013 - 2013 • Contrôle mensuel du respect de la réglementation abus de marché et déontologie
    • Contrôle des listes de surveillance et d’interdiction
    • Contrôle des règles de couverture (PEA, SRD)
    • Contrôle de la conformité des ouvertures de comptes titres et PEA (KYC, conformité des pièces et signatures, questionnaire MIF)

  • La Banque Postale - Gestionnaire Crédit Instruction

    Paris 2012 - 2012 Analyse et instruction des dossiers de prêts immobiliers
    • Traitement des dossiers acceptés

  • Cortal Consors BNP Paribas - Assistante Compliance officer

    Rueil-Malmaison 2011 - 2012 * Traitement des alertes manuelles et automatiques des opérations atypiques
    * Analyse KYC
    * Constitution des dossiers d'investigation ;
    * Veiller au suivi des dossiers atypiques et à leur conservation

  • La Banque Postale - Chargée de mission Service Risques et Contrôle Interne, La Banque Postale, Centre Financier de Renne

    Paris 2011 - 2011 * Mise en conformité des procédures internes au Centre Financier avec la réglementation bancaire et financière
    * Actualisation du dispositif de lutte anti-blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme et lutte anti-fraude ;
    * Création d'un support d'information sur la lutte anti-blanchiment ;
    * Animation de sessions de formation auprès du personnel ;

Formations

  • Ecole De Management De Strasbourg

    Strasbourg 2010 - 2011 Master 2 Droit des Affaires

    mention Prévention des fraudes et lutte contre le blanchiment

  • Universität Passau (Passau)

    Passau 2009 - 2010 Master 1

    Master 1 Carrières judiciaires - Sciences criminelles,
    Année Erasmus à l'Université de Passau en Allemagne ,

  • Université Nantes

    Passau 2009 - 2010 Master 1

    Master 1 Carrières judiciaires - Sciences criminelles,
    Année Erasmus à l'Université de Passau en Allemagne ,

Réseau

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