Khassoum DRAME

En résumé

Entreprises

• General Electric

  Paris maintenant

• BNP Paribas Personal finance - Analyste Senior Conformité et contrôle permanent

  Levallois Perret 2011 - maintenant • Coordination et supervision du dispositif de contrôle permanent
  • Etablissement des reporting réglementaires à destination de l’ACP et/ou du groupe BNP PARIBAS
  • Analyse des risques de fraudes et de réputation
  • Elaboration des reportings pour le comité de contrôle interne
  • Analyse des risques liés au lancement d’une nouvelle activité
  • Responsable du suivi des recommandations des régulateurs externes (ACP)
  • Réalisation des tableaux de bord de pilotage des activités risques opérationnels et contrôle permanent du réseau France

• GE MONEY BANK - Compliance officer

  Paris 2008 - 2011 Contrôle associé aux transactions bancaires :
  • analyse des transactions suspectes : lutte anti blanchiment – fraude fiscale
  • analyse des identités suspectes : lutte contre le financement du terrorisme
  • outils : GENERAL ELECTRIC / externes ACTIMIZE – FIRCOSOFT
  • secrétaire du comité mensuel AML (Anti Money Laundering)
  
  Contrôle des procédures internes :
  • développement de nouvelles procédures de contrôle
  • vérification du respect des procédures existantes
  • analyse des risques de fraudes et de réputation
  • conseils auprès des collaborateurs du groupe
  • élaboration et présentation des reportings au comité Conformité
  • support filiales externes
  
  Collaboration dans le développement et la réalisation de projets :
  • suivi des projets Conformité (Implémentation des nouvelles solutions informatique liées à la LAB/LAT)
  • analyse des risques liés au lancement d’une nouvelle activité
  • mise en place de processus de contrôle avant lancement
  
  Formation en matière de Conformité :
  • développement de supports de formation
  • assurer les formations des salariés en matière de déontologie et de conformité – AML
  
  Analyse des risques média - réputation
  • gestion des réclamations clients à risques élevés
  • identifier les défaillances des produits, processus et pratiques ayant affecté le client final
  • détecter les opportunités d’amélioration des processus internes et proposer des plans d’actions
  • élaboration et présentation de rapport d’activité auprès des Directions d’activités
  • référent pour les questions liées aux assurances pour tout le réseau commercial
  

Formations

• Ecole Supérieure De Gestion (Paris)

  Paris 1999 - 2000 droit des affaires, fiscalité et management

• Université Lille 2 Droit Et Sante

  Lille 1991 - 1996 DROIT DES AFFAIRES
  
  Maitrise droit des affaires

Réseau

• Antoine TACHE

• Caroline FAVIER

• Christophe GUILLEMIN

• Imad LAKRAMTI

• Jean-Paul BEY

• Jover FRÉDÉRIC

• Nordine BELHIS

• Olivier ROUVELLAT