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Khassoum DRAME

Paris

En résumé

Mes compétences :
Anglais
Conformité
KYC
Contentieux
Lutte anti blanchiment
Compliance officer
Banque
Contrôle interne
Compliance
Finances
Risques operationnels

Entreprises

  • General Electric

    Paris maintenant
  • BNP Paribas Personal finance - Analyste Senior Conformité et contrôle permanent

    Levallois Perret 2011 - maintenant • Coordination et supervision du dispositif de contrôle permanent
    • Etablissement des reporting réglementaires à destination de l’ACP et/ou du groupe BNP PARIBAS
    • Analyse des risques de fraudes et de réputation
    • Elaboration des reportings pour le comité de contrôle interne
    • Analyse des risques liés au lancement d’une nouvelle activité
    • Responsable du suivi des recommandations des régulateurs externes (ACP)
    • Réalisation des tableaux de bord de pilotage des activités risques opérationnels et contrôle permanent du réseau France
  • GE MONEY BANK - Compliance officer

    Paris 2008 - 2011 Contrôle associé aux transactions bancaires :
    • analyse des transactions suspectes : lutte anti blanchiment – fraude fiscale
    • analyse des identités suspectes : lutte contre le financement du terrorisme
    • outils : GENERAL ELECTRIC / externes ACTIMIZE – FIRCOSOFT
    • secrétaire du comité mensuel AML (Anti Money Laundering)

    Contrôle des procédures internes :
    • développement de nouvelles procédures de contrôle
    • vérification du respect des procédures existantes
    • analyse des risques de fraudes et de réputation
    • conseils auprès des collaborateurs du groupe
    • élaboration et présentation des reportings au comité Conformité
    • support filiales externes

    Collaboration dans le développement et la réalisation de projets :
    • suivi des projets Conformité (Implémentation des nouvelles solutions informatique liées à la LAB/LAT)
    • analyse des risques liés au lancement d’une nouvelle activité
    • mise en place de processus de contrôle avant lancement

    Formation en matière de Conformité :
    • développement de supports de formation
    • assurer les formations des salariés en matière de déontologie et de conformité – AML

    Analyse des risques média - réputation
    • gestion des réclamations clients à risques élevés
    • identifier les défaillances des produits, processus et pratiques ayant affecté le client final
    • détecter les opportunités d’amélioration des processus internes et proposer des plans d’actions
    • élaboration et présentation de rapport d’activité auprès des Directions d’activités
    • référent pour les questions liées aux assurances pour tout le réseau commercial

Formations

  • Ecole Supérieure De Gestion (Paris)

    Paris 1999 - 2000 droit des affaires, fiscalité et management
  • Université Lille 2 Droit Et Sante

    Lille 1991 - 1996 DROIT DES AFFAIRES

    Maitrise droit des affaires

Réseau