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Laetitia SIMONNEAU

NICE

En résumé

Actuellement en poste au sein de la Compagnie Monégasque de Banque, j'occupe les fonctions de Compliance Officer telles que décrites ci-dessous.

Mes compétences :
Droit des sociétés
Droit des affaires
Droit de la concurrence
Droit bancaire

Entreprises

  • Compagnie Monégasque de Banque - Compliance Officer

    2014 - maintenant -Conformité des procédures de la banque avec la réglementation en vigueur;
    -Déclaration des traitements de données nominatives auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives monégasque (CCIN)
    -Travail LAB (contrôle des dossiers clients/opérations, traitement des demandes de renseignement des autorités locales, déclarations de soupçons).

  • Compagnie Monégasque de Banque - Employée Fichier Central

    2013 - 2014 -Suivi administratif des dossiers clients (régularisations, suivi des problématiques LAB, suivi des problématiques FATCA, scanning...);
    -Support auprès des commerciaux de la banque concernant diverses problématiques pouvant survenir dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Monaco Telecom - Stagiaire Service Juridique

    monaco 2012 - 2012 -Enjeux et problématiques de la protection des données personnelles ;
    -Analyse de contrats clients/fournisseurs;
    -Gestion administrative des dossiers juridiques.

  • SMEG Monaco - Stagiaire Service Juridique

    2012 - 2012 -Enjeux et problématiques de la protection des données personnelles;
    -Dépôt de marques;
    -Rédaction d'un mémoire sur le sujet : "Le contrôle des informations nominatives ; analyse comparée de droit Franco Monégasque''.

  • ALFA MONACO - Juriste Junior

    2012 - 2013 -Veille Juridique
    -Rédaction de consultations juridiques/legal opinion anglais/français
    -Traductions diverses français/anglais, anglais/français
    -Tâches administratives diverses

  • Lycée Albert 1er - Surveillante

    2011 - 2011

  • BNP Wealth Management Private bank - Service Back office/Transferts

    2010 - 2010

  • BNP Wealth Management pivate bank - Equipe Commerciale (Europe du Nord)

    2009 - 2009

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