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Nicolas GIMENEZ

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Audit
Audit interne
Auditeur Interne
Banque
Banque de détail
Conseil
Contrôle interne
Inspection
compliance

Entreprises

  • Groupe La Banque Postale

    maintenant

  • Computer Sciences Corporation - Senior consultant

    2014 - maintenant

  • La Banque Postale - Inspecteur senior

    Paris 2009 - 2014 Inspection Générale de La Banque Postale - PARIS

    Évaluer les risques générés par les activités bancaires et apprécier le dispositif de suivi et de maîtrise de ces risques dans le cadre de missions du contrôle périodique.

    Réalisation de cartographie des risques et des programmes de travail associés
    Participer et mener les entretiens auprès des audités
    Élaboration de tests
    Réalisation des Synthèses et des fiches d'analyses de risques qui en découlent
    Participation aux réunions d'ouvertures, aux restitutions finales auprès des audités et à des synthèses nationales en présence des membres du comité exécutif
    Accompagnement et montée en compétence des inspecteurs juniors
    Mentorat auprès des nouveaux arrivants

    Missions réalisées:
    - Assurance emprunteur
    - Plan d'action commercial
    - LAB/LAT et contrôle interne dans les DOM-TOM (Réunion, Mayotte, Guyane, Guadeloupe, Saint Martin)
    - Accompagnement des conseillers bancaires
    - Outil de scoring sur la délivrance de moyens de paiement
    - Projet Services Clientèles

    Mission d'entité: Direction Régionale, Centre National des Valeurs Mobilières

  • Orange - France Telecom - Auditeur interne

    Paris 2008 - 2009 Apprentissage d'un an dans le Groupe Orange-France Telecom à la Direction de l'Audit et du Contrôle des Risques - Pôle Afrique, Moyen Orient et Asie.

    Missions réalisées:

    - « mobile subscribers number » dans les filiales étrangères du Groupe:
    * Côte d’Ivoire
    * Sénégal
    * Madagascar
    * Cameroun
    * Jordanie

    - Full Audit SOX de filiale du Groupe : évaluation du niveau de contrôle sur les processus critiques: Gouvernance, Finance, Système d’Information, Juridique…

    Réalisation d'un mémoire sur " La prise en compte du Risque-Pays dans le cadre d'une mission d'audit"

  • Caisse Epargne - Contrôleur interne

    2006 - maintenant Stage de 3 mois au sein du département de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de lutte contre la fraude - TOULON


    Analyse et Contrôle des comptes des particuliers et des entreprises.
    Analyse des déclarations interne de soupçons conformément au CRBF 97-02.
    Constitution des déclarations de soupçon à TRACFIN.
    Contrôle des chèques conformément au CRBF 2002-01
    Participation à l’élaboration d’une charte de la conformité.

Formations

  • Université Aix - Marseille III (Aix En Provence)

    Aix En Provence maintenant

  • Université Aix Marseille 3 Paul Cezanne (Puyricard)

    Puyricard 2007 - 2008 Master 2 - Audit interne des organisations

  • Université Aix - Marseille III

    Marseille 2005 - 2008 Master 2 Professionnel Délinquance Economique et Financière

Réseau

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