Olivier PORCEL

En résumé

Entreprises

• American Express - Authorizer

  RUEIL MALMAISON maintenant

• Bnp Paribas - Chargé de Conformité KYC / AML / FT

  Paris 2018 - 2019 chez BNPP
  
  * Contrôle de l'étude du représentant régional quant à la conformité et de la validité des documents des dossiers des clients " HR " / Contrôle du respect des procédures internationales concernant les non-résidents de pays sous sanctions ou très fortement sensibles / Analyse transactionnelle des flux sur les 13 derniers mois / Préconisation de poursuite ou de cessation de la relation avec le client

• Accenture - Analyste Senior AML

  Paris 2017 - 2018 • Analyse des mouvements suspects sur les contrats d’assurance vie pouvant aller jusqu’à la proposition de déclaration de soupçon de blanchiment / fraude fiscale / financement du terrorisme auprès de TRACFIN

• Accenture - Analyste Senior AML / FT

  Paris 2017 - 2018 chez BNPP CARDIF
  
  * Analyse des mouvements suspects sur les contrats d'assurance vie pouvant aller jusqu'à la proposition de déclaration de soupçon de blanchiment / fraude fiscale / financement du terrorisme auprès de TRACFIN - Traitement des alertes niveau I à niveau III

• American Express - Analyste Senior Cash Management

  RUEIL MALMAISON 2009 - 2016 * Gestion des comptes courants des particuliers, PME & PMI (gestion du risque financier: blocage, limitation ou augmentation des capacités de dépense)
  * Création & Gestion des comptes "Premium"
  * Recouvrement amiable des rejets supérieurs à 5000 EUR

• American Express - Analyste Senior Cash Management Particuliers-PME/PMI

  RUEIL MALMAISON 2009 - 2016 • Gestion des comptes courants des particuliers, PME & PMI (gestion du risque financier: blocage, limitation ou augmentation des capacités de dépense)
  • Création & Gestion des comptes "Premium"
  • Recouvrement amiable des rejets supérieurs à 5000€
  

• CBO - American Express Cartes - Analyste Senior KYC/LAB/Fraud Application Prevention

  2008 - 2008 * Analyse et décision des comptes possiblement "Credit Bust Out": Blocage/Recouvrement/Annulation/
  Détection Cavalerie et/ou Blanchiment. Utilisation de tous les outils disponibles sur le " Web " (Google, BDF, Facebook, Médias etc afin de cerner le profil du client)
  * LAB - En relation directe avec la cellule TRACFIN/Compliance et "Global Security" (en relation avec les Brigades Financières).

• American Express - Analyste Senior KYC / CBO

  RUEIL MALMAISON 2008 - 2008 • Analyse et décision des comptes possiblement "Credit Bust Out" : Blocage/Recouvrement/Annulation/Détection Cavalerie et/ou Blanchiment. Utilisation de tous les outils disponibles sur le « Web » (Google, BDF, Facebook, Médias etc… afin de cerner le profil du client)
  • LAB - En relation directe avec la cellule TRACFIN/Compliance et "Global Security" (en relation avec les Brigades Financières).
  
  
  

• American Express - Fraud Prevention Senior

  RUEIL MALMAISON 2003 - 2008 Prévention des Fraudes
  
  Particuliers & Etablissements - American Express Cartes
  * Détection des fraudes sur les comptes particuliers & Etablissements affiliés (Fraude/Cavalerie/LAB).
  * Détection des Points de Compromission puis dossier complet monté à l'attention des forces de
  l'ordres (Brigade Financière/Gendarmerie) ou alerte au centre concerné s'il se trouve hors territoire français.
  * Création . et analyse des statistiques Fraud sur le territoire français et sur les porteurs de cartes françaises
  * Création de règles de sécurité ad hoc (" DAC Rules " -Dynamic Authorization Control Rules-)
  * Suivi des taux de fraude des établissements et revue des seuils d'autorisations (" Merchant
  Actionning "
  * Suivi des " ) Charge Back "
  * Suivi des établissements débiteurs suite aux " Charge Back "
  * En relation avec TRACFIN et Brigades Financières.

• American Express - Analyste Senior Prévention des Fraudes - Particuliers & Etablissements

  RUEIL MALMAISON 2003 - 2008 • Détection des fraudes sur les comptes particuliers & Etablissements affiliés (Fraude/Cavalerie/LAB).
  • Détection des Points de Compromission puis dossier complet monté à l’attention des forces de l’ordres (Brigade Financière/Gendarmerie) ou alerte au centre concerné s’il se trouve hors territoire français.
  • Création et analyse des statitisques Fraud sur le territoire français et sur les porteur de cartes françaises.
  • Création de règles de sécurité ad hoc (« DAC Rules » -DynamicAuthorization Control Rules-)
  • Suivi des taux de fraude des établissements et revue des seuils d’autorisations (« Merchant Actionning »)
  • Suivi des « Charge Back »
  • Suivi des établissements débiteurs suite aux « Charge Back »
  • En relation avec TRACFIN et Brigades Financières
  

• American Express Cartes - Analyste Autorisations Senior

  1995 - 2003 * Accepter/Refuser . les transactions soumises par les établissements français en fonction des risques financiers & fraude
  * Service 24/24 - 7/7 Reprise des appels des services Clientèle et Oppositions la nuit.

• Groupe Cetelem - Agent de recouvrement

  1993 - 1994 Recouvrement amiable des mensualités impayées sur les crédits auto/moto/bateau/caravane
  
  Caporal - Expert Transmissions RITA
  Forces Françaises

• Forces Françaises en Allemagne - Expert Transmissions RITA

  1992 - 1993 Caporal - Expert Transmissions RITA
  Forces Françaises
  
  - 42° Régiment de Transmissions -
  * Décoré de la Médaille de la Défense Nationale

Formations

• Institut Français De Gestion

  Paris 1988 - 1992 MARKETING INTERNATIONAL
  
  BTS de commerce international

Réseau

• Amandine BARIZIEN

• Calice MANOHARAN

• Equipe MARKETING

• Jean-Charles SARRASIN

• Mantat TONG

• Murièle SILMONT

• Nicolas BOSMANS

• Sonia ROCARD

• Stephane COLLIGNON

• Xavier BEAUGY