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Olivier PORCEL

RUEIL MALMAISON

En résumé

Développement d'un outil SQL Live "Denial & Pended Transactions on Live" (SQL) au niveau French Marcket en tant qu'outil principal de lutte prévention des fraudes puis statistiques mensuelles envoyées au Siège EMEA afin de prouver que cet outil est le plus efficace. Résultat: Mise en place de ce système en intranet au niveau EMEA et prioritaire.
Mise en place d'une réelle synergie entre les services Fraud / Fraud Prevention /Authorization /Global Security / Charge_Back Unit / Merchant Actionning / Acquisition (Cardmember & Estasblishment), Marketing (Cardmembers & Estabishments). Le but étant de réduire les risques au maximum, d'informer tous les collaborateurs sur les alertes fraudes et de ménager les Grands Comptes Etablissements qui sont généralement les plus ciblés par la fraude, quelque soit sa forme.

Mes compétences :
SQL
Microsoft Office
As400
Fortent SearchPace
FACTIVA
Vigilance
WorldCheck

Entreprises

  • American Express - Authorizer

    RUEIL MALMAISON maintenant
  • Bnp Paribas - Chargé de Conformité KYC / AML / FT

    Paris 2018 - 2019 chez BNPP

    * Contrôle de l'étude du représentant régional quant à la conformité et de la validité des documents des dossiers des clients " HR " / Contrôle du respect des procédures internationales concernant les non-résidents de pays sous sanctions ou très fortement sensibles / Analyse transactionnelle des flux sur les 13 derniers mois / Préconisation de poursuite ou de cessation de la relation avec le client
  • Accenture - Analyste Senior AML

    Paris 2017 - 2018 • Analyse des mouvements suspects sur les contrats d’assurance vie pouvant aller jusqu’à la proposition de déclaration de soupçon de blanchiment / fraude fiscale / financement du terrorisme auprès de TRACFIN
  • Accenture - Analyste Senior AML / FT

    Paris 2017 - 2018 chez BNPP CARDIF

    * Analyse des mouvements suspects sur les contrats d'assurance vie pouvant aller jusqu'à la proposition de déclaration de soupçon de blanchiment / fraude fiscale / financement du terrorisme auprès de TRACFIN - Traitement des alertes niveau I à niveau III
  • American Express - Analyste Senior Cash Management

    RUEIL MALMAISON 2009 - 2016 * Gestion des comptes courants des particuliers, PME & PMI (gestion du risque financier: blocage, limitation ou augmentation des capacités de dépense)
    * Création & Gestion des comptes "Premium"
    * Recouvrement amiable des rejets supérieurs à 5000 EUR
  • American Express - Analyste Senior Cash Management Particuliers-PME/PMI

    RUEIL MALMAISON 2009 - 2016 • Gestion des comptes courants des particuliers, PME & PMI (gestion du risque financier: blocage, limitation ou augmentation des capacités de dépense)
    • Création & Gestion des comptes "Premium"
    • Recouvrement amiable des rejets supérieurs à 5000€
  • CBO - American Express Cartes - Analyste Senior KYC/LAB/Fraud Application Prevention

    2008 - 2008 * Analyse et décision des comptes possiblement "Credit Bust Out": Blocage/Recouvrement/Annulation/
    Détection Cavalerie et/ou Blanchiment. Utilisation de tous les outils disponibles sur le " Web " (Google, BDF, Facebook, Médias etc afin de cerner le profil du client)
    * LAB - En relation directe avec la cellule TRACFIN/Compliance et "Global Security" (en relation avec les Brigades Financières).
  • American Express - Analyste Senior KYC / CBO

    RUEIL MALMAISON 2008 - 2008 • Analyse et décision des comptes possiblement "Credit Bust Out" : Blocage/Recouvrement/Annulation/Détection Cavalerie et/ou Blanchiment. Utilisation de tous les outils disponibles sur le « Web » (Google, BDF, Facebook, Médias etc… afin de cerner le profil du client)
    • LAB - En relation directe avec la cellule TRACFIN/Compliance et "Global Security" (en relation avec les Brigades Financières).


  • American Express - Fraud Prevention Senior

    RUEIL MALMAISON 2003 - 2008 Prévention des Fraudes

    Particuliers & Etablissements - American Express Cartes
    * Détection des fraudes sur les comptes particuliers & Etablissements affiliés (Fraude/Cavalerie/LAB).
    * Détection des Points de Compromission puis dossier complet monté à l'attention des forces de
    l'ordres (Brigade Financière/Gendarmerie) ou alerte au centre concerné s'il se trouve hors territoire français.
    * Création . et analyse des statistiques Fraud sur le territoire français et sur les porteurs de cartes françaises
    * Création de règles de sécurité ad hoc (" DAC Rules " -Dynamic Authorization Control Rules-)
    * Suivi des taux de fraude des établissements et revue des seuils d'autorisations (" Merchant
    Actionning "
    * Suivi des " ) Charge Back "
    * Suivi des établissements débiteurs suite aux " Charge Back "
    * En relation avec TRACFIN et Brigades Financières.
  • American Express - Analyste Senior Prévention des Fraudes - Particuliers & Etablissements

    RUEIL MALMAISON 2003 - 2008 • Détection des fraudes sur les comptes particuliers & Etablissements affiliés (Fraude/Cavalerie/LAB).
    • Détection des Points de Compromission puis dossier complet monté à l’attention des forces de l’ordres (Brigade Financière/Gendarmerie) ou alerte au centre concerné s’il se trouve hors territoire français.
    • Création et analyse des statitisques Fraud sur le territoire français et sur les porteur de cartes françaises.
    • Création de règles de sécurité ad hoc (« DAC Rules » -DynamicAuthorization Control Rules-)
    • Suivi des taux de fraude des établissements et revue des seuils d’autorisations (« Merchant Actionning »)
    • Suivi des « Charge Back »
    • Suivi des établissements débiteurs suite aux « Charge Back »
    • En relation avec TRACFIN et Brigades Financières
  • American Express Cartes - Analyste Autorisations Senior

    1995 - 2003 * Accepter/Refuser . les transactions soumises par les établissements français en fonction des risques financiers & fraude
    * Service 24/24 - 7/7 Reprise des appels des services Clientèle et Oppositions la nuit.
  • Groupe Cetelem - Agent de recouvrement

    1993 - 1994 Recouvrement amiable des mensualités impayées sur les crédits auto/moto/bateau/caravane

    Caporal - Expert Transmissions RITA
    Forces Françaises
  • Forces Françaises en Allemagne - Expert Transmissions RITA

    1992 - 1993 Caporal - Expert Transmissions RITA
    Forces Françaises

    - 42° Régiment de Transmissions -
    * Décoré de la Médaille de la Défense Nationale

Formations

Réseau