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Priscilla LEROY

Paris

En résumé

Titulaire d'un Master 2 en Fiscalité, Droit des Affaires, Conseil et Gestion d'entreprise acquis à l'Inseec Paris, je suis analyste KYC au sein de la banque HSBC à Paris.

J'ai une expérience de 2 ans dans le domaine du KYC car j'ai exercé cette fonction dans diverses banques (BNP Paribas, Barclays France et Natixis) ce qui me permet d'avoir une bonne pratique de la matière.

Pour parfaire ma formation dans la Conformité, je souhaiterais découvrir les autres aspects de cette fonction (traitement des alertes, participer à l'élaboration des procédures internes etc.) et à moyen terme, travailler comme chargé d'études anti-blanchiment de façon pérenne.

Mes compétences :
Microsoft Access
FSA Know Your Client
Microsoft Windows
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Markets in Financial Instruments Directive
Investment Banking
Essbase
Microsoft Office Publisher

Entreprises

  • HSBC - Chargé de lutte anti-blanchiement

    Paris 2013 - maintenant * Recherche d'informations relatives à l'actionnariat et à l'activité des clients dans
    le cadre du projet Multi -CIB Réseau / Renouvellement
    * Rédaction des formulaires KYC selon la réglementation locale et les procédures ;
    * Saisie des données dans les outils de suivi et de reporting ;
    * Suivi de la validation des KYC par les Chargés de Relation et le Compliance Officer. ;
    * Mise en application stricte des procédures de remontée d'informations en cas de
    difficultés rencontrées.

  • HSBC - Analyste KYC

    Paris 2013 - maintenant *Mettre à jour les dossiers KYC des clients du groupe dans les bases de données locales
    *Effectuer les diligences nécessaires conformément à la typologie du client, de son implantation géographique, de son activité (dans le cadre de la législation LAB/FT)

  • Natixis - Analyste KYC

    Paris 2012 - 2012 * Examen des dossiers clients classés en risque élevé à l'occasion de la révision
    périodique de ces dossiers (sociétés, banques etc.) dans le cadre de la réglementation
    lutte anti-blanchiment/ Financement du terrorisme

  • Natixis - Chargé de Conformité

    Paris 2012 - 2013

  • BARCLAYS PLC - Chargé de Conformité

    Paris 2012 - 2012 • Contrôle des informations juridiques et financières de chaque client, dans le cadre de la procédure de Connaissance du client instaurée par la directive européenne de lutte anti-blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

  • BNP Paribas - Juriste KYC

    Paris 2011 - 2011 • Vérification des informations juridiques et financières des clients, d’après les normes établies par la troisième directive européenne –MIFID – / lutte anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.
    • Accomplissement des due diligences afférentes et contrôles de l’identité des actionnaires et du conseil d’administration de chaque client, grâce aux logiciels Factiva, World-check et Vigilance.

  • Natixis - Analyste KYC

    Paris 2011 - 2011 * Analyse des dossiers clients lors de l'entrée en relation et lors du renouvellement du
    référencement (dans le cadre du dispositif règlementaire de lutte anti-blanchiment de
    capitaux/Financement du terrorisme)
    * Réalisation des due diligences nécessaires dans le cadre de la procédure « Connaissance
    du client » -KYC- en fonction de la typologie du client (sociétés françaises et
    étrangères, intermédiaires financiers etc.) et de la nature de la relation d'affaires
    envisagée.
    * Élaboration et animation de présentations sur des produits dérivés (swap) et sur des
    mécanismes juridico-financiers (titrisation, LBO, prêts syndiqués.)

  • COFACE SA - Assistante juridique

    2010 - 2011 * Organisation et animation du colloque dédié au contrat d' assurance-crédit
    commercialisé par toutes les filiales Coface dans le monde
    * Responsable du projet de création et d'animation du site intranet du Centre
    d'Excellence assurance -crédit
    * Rédaction des fiches de synthèse sur les clauses contractuelles ;
    * Réalisation de présentations et supports pour le site intranet à destination des entités mondiales

  • Coface - Assistante juridique

    Bois-Colombes 2010 - 2011 - Participation à l’organisation de la réunion annuelle sur le contrat commercialisé en assurance-crédit par toutes les filiales Coface dans le monde
    - Réalisation et animation du site intranet du Centre d’Excellence assurance –crédit
    - Établissement des fiches de synthèse sur les produits
    - Réalisation de présentations et supports pour le site intranet à destination des entités mondiales

  • Mairie de Cholet - Correspondant informatique et libertés

    2008 - 2008 - Prise de connaissance du cadre juridique existant autour des obligations CNIL
    - Constitution des dossiers permettant la réalisation des déclarations CNIL
    - Organisation d’une veille juridique avec le Service juridique-Documentation

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