Paris
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Consultante en Conformité/ KYC avec plus de 5 ans d'expériences riches et variées, je suis a la recherche d'un nouveau défi qui me permettra de mettre au profit d'une nouvelle équipe mon dynamisme et mes aquis. Mes objectifs premiers: améliorer et fluidifier les procédures et actions internes pour un meilleur fonctionnement respectant les normes et réglementations en vigueur.
Mes compétences :
Contrôle et élaboration de procédures internes
Contrôle KYC
Lutte contre le financement du terrorisme
Lutte contre le blanchiment des capitaux
Conformité
Droit des affaires
Droit des contrats
Suivis de projets
Contrôle interne
Rédaction de procédure internes
Analyse listes de sanctions internationales
Analyse et recherches PPE
