Mes compétences :
Compliance
Compliance officer
Conformité
Kyc
Entreprises
Crédit Suisse France
- Compliance Officer
2012 - maintenant
Crédit Agricole CIB
- Contrôleur interne KYC
Montrouge2009 - 2011Crédit Agricole CIB, Client OnBoarding, Contrôle KYC Institutions Financières – Paris
Contrôleur interne KYC (mission d’octobre 2009 à juillet 2010 puis CDI d'août 2010 à décembre 2011)
Analyse et contrôle de la conformité des documents et informations renseignés dans les dossiers KYC puis prise de décision quant à la validation des dossiers
Assistance des Front Office et des analystes KYC dans la recherche de documents manquants
Etudes de notoriété
Coordination des activités des équipes de Paris, Londres et New York
Formation des nouveaux arrivants à Paris ainsi que de l’équipe de Singapour
Rédaction de procédures, gestion de projets liés à la révision périodique des dossiers, contrôle permanent
Natixis Lease
- Chargée Middle Office
Paris2008 - 2009Direction Commerciale, Département Energéco
CDD de décembre 2008 à septembre 2009
Syndication de dossiers liés au financement des énergies renouvelables et rédaction de conventions de contre garantie
Suivi juridique des dossiers et réaménagement à la demande des clients (amortissement, garanties, etc.)
Suivi administratif des dossiers (suivi de l’activité des clients, reporting du Département, etc.)
Natixis
- Auditrice anti-blanchiment
Paris2008 - 2008Direction de la Conformité, Département Sécurité Financière
Mission de 7 mois
Etudes de notoriété
Analyse d’opérations atypiques et surveillance des comptes via l’outil Norkom
Préparation de déclarations de soupçons
Rédaction de procédures, de supports pédagogiques destinés à la formation des collaborateurs et de notes d’information relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Formations
Université Aix Marseille 3 Paul Cezanne (Aix En Provence)
