Menu

Soazig MAUVIEL

Paris

En résumé

MOA Compliance Consultant, avec plus de 3 ans d'expérience en interne au sein de différentes cellules Compliance en tant que AML/KYC Analyst, dont un an à Londres pour le compte de Natixis Global Associates.
Je souhaite continuer dans le conseil vers des postes de Chef de projet, PMO, idéalement dans le domaine de la conformité

Mes compétences :
Conduite du changement et gestion de projets
Formation et support utilisateurs
AML-KYC Analyst
MOA-AMOA-PMO
Spécification technique et fonctionnelle

Entreprises

  • BNP Paribas - PMO - Compliance Consultant

    Paris 2013 - 2014 Au sein du département Compliance Group/ Oversight of Operational Permanent Control, PMO sur un outil de gestion de la cartographie des risques opérationnels et de non-conformité ainsi que du reporting du contrôle permanent

  • GE Money Bank - Compliance Consultant

    2013 - 2013 Au sein du département Contrôle Permanent/ Monitoring & Testing de la cellule Compliance GE Money Bank, exécution de contrôles de niveau 2 dans le cadre des obligations réglementaires de vigilance liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le risque de fraude
    Outils: Office, Actimize, Fircosoft

  • HSBC - Chargée de mission KYC

    Paris 2011 - 2011 Au sein de la Direction des risques & contrôles, mise en oeuvre et déploiement d’un projet KYC pour les entrées en relation 2010 de la Banque de réseaux dans le cadre de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme

  • BNP Paribas - MOA Compliance Business Analyst

    Paris 2011 - 2012 Au sein de BNP Paribas CIB IT & Operations, réalisation d’une application d’on-boarding client permettant d’améliorer le processus de collecte d’informations techniques, administratives et réglementaires concernant sa clientèle internationale en intégrant différents référentiels groupe. Cette application est destinée aux opérationnels métiers ainsi qu’aux managers de l’entité Financing Métiers de la BNP Paribas/ CIB

  • Natixis Global Associates International - Senior AML/ KYC Analyst

    Paris 2010 - 2010 - Identification et évaluation des risques liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
    - Détermination du profil de risque des pays impliqués et statut réglementé
    - Gestion des comptes non conformes avec l’Agent de transfert et les commerciaux
    - Actualisation et suivi du dispositif de Contrôle Interne
    - Organisation et suivi des recueils de procédures

  • Natixis Global Associates UK Limited - Compliance Project Manager

    2009 - 2010 - Exécution des obligations de vigilance initiale et continue sur clients/ Due Diligence et admissions client pour tous les bureaux (Europe, Moyen-Orient et en Asie)
    - Suivi des réglementations mondiales et analyse des procédures à mettre en place
    - Gestion des rapports réglementaires et dépôts avec les autorités de tutelle
    - Veille continue et analyse des résultats de la base de données des sanctions réglementaires
    - Gestion et suivi du référentiel client

  • Natixis Asset Management, Global Associates Division - KYC Analyst

    2007 - 2009 - Exécution des obligations de vigilance initiale sur clients/ Due Diligence et admissions client pour les bureaux Benelux, Suisse, Allemagne, Scandinavie et Espagne
    - Recherches et analyses d’informations sur l’identité, les objectifs, le statut réglementaire et la réputation, les sources financiers, la stabilité des clients
    - Gestion des exigences réglementaires liées aux dossiers clients (MIFID)
    - Recherches web variées pour synthèse de dossiers clients (vérification des registres du commerce, comptes et autres documents officiels)

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Annuaire des membres :