Dirham Express
- Responsable Conformité et Contrôle Interne
2014 - maintenantResponsable Conformité et Contrôle Interne France.
Société spécialisée dans le transfert d'argent à l'international
Missions :
Rédaction et mise en place des procédures LCB-FT, Contrôle Interne
Formations
Correspondant Tracfin et ACPR
Veille réglementaire, surveillance des transaction du personnel
Contrôles KYC, Conformité et opérations douteuses
PIFI Conseil
- Fondateur
2012 - 2014Cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le secteur de l'industrie financière
• Offrir une structure courte et efficace, destinée à guider les entreprises dans leurs projets de réglementation et de gestion du risque :
Optimisation des dispositifs existants (Chantiers de mise en conformité)
Analyse des impacts organisationnels liés aux nouvelles réglementations
Identification des risques résiduels et mise en place de contrôles cibles.
Orbeo
- Responsable du service Déontologie
2009 - 2012Origination et Trading de crédits Carbone – Responsable de l’équipe Compliance
• Responsabilité et gestion de l’ensemble des questions de politique KYC et de risques de réputation
• Relation étroite avec les responsables Conformité de la Banque d’investissement
• Rédaction et suivi de l’application des procédures AML internes à Paris et à l’international
• Analyse de dossier et octroi d’avis dans le cadre de Due Diligence clients complexes
• Pilotage de l’activité en collaboration avec les responsables sales et trading
SOCIETE GENERALE
- Analyste
PARIS2005 - 2009Département Know Your Customer (KYC) – Analyste risques opérationnels
• Chargé des Due Diligence clients pour l'ensemble des Lignes Métiers de SGCIB dans un contexte réglementaire fort de maîtrise des risques AML/FT
• Formulation d’opinions et recommandations indépendantes
• Relations étroites avec le Front office, Compliance, l’Audit, Credit risk et le senior management
