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Yannick PANNACCI

TOULON

En résumé

Diplômé de l'IPAG Nice après avoir suivi une formation généraliste aux métiers du management et de la gestion durant quatre années. Ma scolarité fut ponctuée de stages en entreprises ce qui me permis d'avoir diverses expériences aussi bien en France qu'à l'étranger. Les deux dernieres années de ma formation furent partagées entre la France et l'international. Je suis donc parti étudier au sein de la FH Munchen par l'intermédiaire du programme Erasmus en 3ème année et à la Kyung Hee University of Séoul l'année suivante. Ces deux expériences m'ont permis de gagner en compétences linguistiques ainsi que de pouvoir travailler dans un environnement cosmopolite et international
Par la suite souhaitant me spécialiser dans les métiers du controle et de l'audit mais plus spécialement dans le domaine de la lutte contre la fraude, j'ai fais le choix de suivre le master 2 de M. Duteil « Lutte conte la Délinquance Financière et la Criminalité Organisée » au sein du Centre d’Etudes des Techniques Financières et d’Ingénierie (CETFI), à l’Université Paul Cézanne d’Aix en Provence

Mes compétences :
Conformité
TVA
compliance
Audit

Entreprises

  • Fircosoft - Product Manager KYC/AML/FATCA

    2014 - maintenant

  • Société Générale - Expert réglementation internationale - Trade Finance

    PARIS 2012 - 2014 Assure en concertation avec le departement juridique la veille reglementaire relative aux juridictions internationales et aux nouveautes propres aux Garanties internationales

    Prise en charge des etudes de texte soumis par le departement d Ingenierie Financiere, du Reseau et des Agences Grandes Entreprises en amont de tout montage.

    Identification des points reglementaires en concertation avec le departement juridique et de la conformite afin de proposer des modes operatoires pour favoriser la montee en competence des equipes et mise en place d actions de sensibilisation.

    Developpement d un relationnel avec les equipes Front Office du Reseau France et des implantations Monde afin de developper des synergies et d amelioration de service vis a vis des clients

    Intervention sur tout point reglementaire en relation avec les equipes du Trade Finance

  • Société Générale CIB - Chargé d'Etudes Anti Blanchiment

    PARIS 2010 - 2012 - Analyse des informations communiquées par le Front Office, en fonction de la typologie du client (cohérence, qualité), son objet de relation, et le type de transaction envisagé afin d’effectuer la due diligence appropriée.

    - Responsable de l'approche KYC pour les contreparties germanophones (Suisse, Liechtenstein, Autriche, Allemagne) ainsi que de la Belgique, Pays-Bas et Europe du Nord.

    - Recherche de la documentation/information de source publique, en fonction de la complexité du dossier KYC.

    - Suivi des dossiers KYC en cours jusqu’à leur validation finale.

    - Revue des contreparties existantes.

    - Rédaction de méthodologies et procédures KYC et leur mise à jour, en fonction des évolutions réglementaires.

    - Catégorisation MIFID des contreparties à l’entrée en relation.

    - Contrôle MIFID et vérification Suitability des opérations « post trade ».

    - Rédaction de memos compliance à destination des équipes de déontologie.

    - Analyse de problématiques ponctuelles de risque opérationnel, en lien avec les activités de KYC.

  • Ministère des Finances, Inspection Spéciale des Impots, Royaume de Belgique - Contrôleur interne lutte anti blanchiment

    2009 - 2009 ?Détection des grandes fraudes fiscales en carrousel de TVA
    ?Analyse et rédaction de rapports de synthèse portant sur les fraudes dans le secteur financier et automobile à destination des comités de direction
    ?Traitement des alertes « Eurocanet » et contrôle des normes déontologiques
    ?Veille règlementaire et interprétation des textes dans le domaine de la TVA
    ?Aide à la mise en place du programme « Copernic » visant à instaurer la mise en place du système d'information relatif au compte fiscal simplifié
    ?Rédaction article de journal : AUTOCANET où la détection de la fraude TVA dans le secteur automobile

  • Volkswagen AG - Coordinateur stratégie financière

    Villers-Cotterets 2007 - 2007 Scoring et rédaction de la cartographie des risques des équipementiers automobiles
    Pilotage de performance de l’activité des équipementiers et mise en place d’un plan de prévention de la fraude pour la zone Afrique du Nord.
    Rédaction de notes conjoncturelles à destination des succursales européennes et veille règlementaire des dispositifs européens de lutte contre la fraude et le blanchiment.

  • Mademoiselle Bigoudi - Consultant Marketing

    2006 - 2006 •Etude marketing sur le lancement des produits de la gamme sur le marché Japonais
    •Etude de marché portant sur les attentes des consommateurs nippons
    •Etude logistique et demande d’obtention de brevets pour la commercialisation de la gamme
    •Recherche de distributeurs et prise de contacts

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