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Ubs
- Analyste KYC Ouvertures de comptes
Paris
2019 - maintenant
Analyse des dossiers d'ouvertures de comptes réalisés par le front office (les banquiers d'affaires et leurs supports). Vérification de la complétude et de la conformité des éléments reçus. Recherches complémentaires. Échanges avec le front pour obtenir les éléments manquants. Présentation des dossiers en comité d'ouvertures de comptes (auprès de la direction de la banque et du département Compliance). Ouverture des comptes dans les différents applicatifs de la banque. Gestion du comité des réserves. Remontée des anomalies sur le nouveau logiciel.
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Bnp Paribas
- Analyste KYC
Paris
2018 - 2019
Contrôle de la complétude, de la cohérence et du caractère adapté des éléments KYC fournis par le Commerce dans le cadre d’entrée en relation. Analyse et préconisation d’avis. Exécution de contrôles KYC. Proposition d’actions correctrices et contrôle de leur mise en œuvre. Analyse de dossiers de recertification lors d’événements déclencheurs ou de revues périodiques. Analyse des flux, repérage d’opérations atypiques. Participation à la « task force » des recertifications « High risk ».
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TSI Payment
- Analyste KYC
2018 - 2018
Gestion des dossiers KYC en collaboration avec les commerciaux, coordination de dossiers d’entrée en relation d’affaires, contrôle des pièces, identification des bénéficiaires effectifs, filtrage des noms sur les listes de sanctions, contrôle des contrats. Analyse des données et constitution de dossiers de vigilance renforcée, le cas échéant. Traitement des réquisitions judiciaires, des demandes de justificatifs et de remboursements.
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JLL
- Gestionnaire KYC et données investissement
Paris
2015 - 2018
. Gestionnaire de la documentation Compliance (lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme) : préparation des dossiers de chacune des contreparties, collecte et analyse des informations et documents relatifs aux KYC, mise à jour du tableau d’avancement, gestion des relances, identification du niveau de risque, saisie du comité d’acceptation des clients préalable à une éventuelle déclaration de soupçon.
. Veille, collecte et recensement de toutes les données intéressant le département Investissement (Immeubles, Transactions, Contacts, Patrimoines Grands Comptes, Transactions confrères…).
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Un Psychiatre parisien
- Documentaliste Chargée de recherches et synthèses documentaires
2015 - 2015
Recherche, compilation (bibliographie) et synthèses de documents scientifiques sur des thèmes médicaux (addictions, thérapies familiales, erreur médicale, annonce d'une mauvaise nouvelle, simulation médicale, etc.) en vue de publications, colloques, etc.
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Technip
- Document Controller
Paris
2013 - 2015
Gestion de la documentation technique (notes de calculs, plans, procédures, commentaires, etc.) d'un projet subsea :
- Indexation dans les bases,
- Contrôle de la conformité,
- Enregistrement et diffusion,
- Tenue d'un registre
- Assistance aux utilisateurs
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Crédit agricole
- Documentaliste juridique / veilleur
Montrouge
2012 - 2013
veille juridique, réalisation de la revue de presse quotidienne, mise en place d’une veille juridique et élaboration d’un plan de communication autour du lancement d’une nouvelle application documentaire, élaboration de statistiques d’utilisation, testing d’outils, rôle d’AMOA, testing d’outils et recommandations d’évolutions/d’achats de licences, production de statistiques d’utilisation, élaboration d’une enquête de satisfaction.
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Cabinet Bredin Prat
- Documentaliste juridique assistante
2012 - 2012
Veille-sociétés, revue hebdomadaire des sommaires, gestion du fonds documentaire et des prets/retours, recherches documentaires sur les bases de données juridiques, gestion qualité de la base
