ITTEVILLE
Compétences Managériales et Projet
• Management d’une équipe de 10 à 15 personnes
• Animation et pilotage en transverse de la filière Sécurité des Opérations Financières (80 personnes).
• Pilotage de projets : mise en place de nouvelles organisations, actions de recrutement et de formation.
• Création de cursus et support de formation Lutte anti-blanchiment (sensibilisation et perfectionnement)
Compétences Conformité et Contrôle
• Elaboration d’une cartographie des risques de blanchiment en particulier pour les personnes morales.
• Elaboration de procédures visant à maîtriser les risques juridiques, opérationnels, LAB (QLB).
• Création d’outils opérationnels (OAD) et amélioration des outils de détection LAB.
• Déclinaison et amélioration du dispositif Lutte anti-blanchiment (requêtes, traitements, reporting…).
• Participation à l’élaboration des contrôles de 1er et 2ème niveau (97-02).
• Expertise juridique et contrôle de la conformité des dossiers clients (Personnes morales et Personnes physiques) –KYC.
• Participation à la mise en application de la directive MIF.
• Développement et mise à jour de bases de données juridique, bancaires et LAB.
• Veille règlementaire (embargos, terrorisme et du blanchiment).
• Conduite de mission d’audit.
Compétences Juridiques
• Analyse de cas et notes d’actualité sur les réglementations bancaires. (Sociétés, marchés financiers…)
• Rédaction d’un manuel de concurrence : instruction interne traitant des règles de concurrence.
• Lobbying européen : préparation de dossiers et de réponses aux consultations
• Conseils juridiques et traitement de contestations clients
• Rédaction et vérification de clauses contractuelles.
Compétences « Entreprises»
• Mise en place de procédures spécifiques au risque entreprises dans la banque
• Etude et analyse des composantes économiques et du fonctionnement des marchés.
• Etude des notions de comptabilité et analyse financière.
Compétences Informatiques & Linguistiques
• Anglais : maîtrise de la langue usuelle et technique.
• Espagnol & Allemand : scolaire.
• Environnement Microsoft et Mac OS, Sab, Olympic, Lotus.
Formation
2006 Formations professionnelles : Séminaires blanchiment, formation MIF, abus de marché…
2003 DESS « Entreprise & Droit de l’Union Européenne »
Université Paris XI Faculté Jean Monnet - Sceaux
2002 Maîtrise « Langues Etrangères Appliquées » Mention Droit & Commerce International
Anglais & Allemand- Université Paris IV - Sorbonne
Mes compétences :
Affaires européennes
Banque
Compliance
Europe
Kyc
Pas de formation renseignée
