Bétissama SARSOURA

En résumé

Entreprises

• Sumitomo Mitsui Banking Corporation - AML/CFT ANALYST

  SMBC JAPON 2014 - maintenant

• GDF SUEZ Trading - Analyste

  COURBEVOIE 2011 - 2013 , GDF SUEZ Trading, La Défense - Analyste KYC, chargée de lutte anti blanchiment
  KYC - AML
  * Gestion de l'entrée en relation avec les clients
  * Analyse du risque AML du client
  * Monitoring des transactions (dépassement de seuil)
  * Monitoring des flux financiers
  * Sensibilisation du FO à l'AML
  * Formation des nouveaux arrivants ;
  * Gestion et répartition des dossiers/demandes au sein de l'équipe. ;
  * Relecture des dossiers avant validation ;

• Société Générale CIB - Analyste

  2010 - 2011 , Société Générale CIB, La Défense - Analyste KYC, chargée de lutte anti blanchiment
  KYC - AML
  

• LYXOR AM - Chargée Middle Office

  2009 - 2010 MO-Référentiel
  

• DALLOZ - Service Formation - Stage de Coordinatrice pédagogique

  2007 - 2007

• Dalloz - Responsable pédagogique stagiaire

  2007 - 2007

• Cabinet d'avocat de Maître Tsyroyanis - Assistante juridique - Stagiaire

  2005 - 2006 , Cabinet d'avocat de Maître Tsyroyanis, Athènes - Stage d'Assistante juridique

Formations

• ECOLE DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES (HEI) (Paris)

  Paris 2006 - 2008 Mastère affaires internationales (mention assez bien)

• Université Paris V - René Descartes

  Paris 2005 - 2006 Master 1 Droit des affaires

Réseau

• Aurélie DEVADER

• Clément DAMASSE

• Marc DE POOTER

• R. M.

• Sabrina AMGHAR

• Saloi SARSOURA

• Yannick PANNACCI