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Lionel LAMALLE

Courbevoie

En résumé

Bonjour,

Je possède un savoir-faire professionnel sur les métiers du « paiement » et de la « conformité LCB-FT ». J’ai une vision transverse d’un projet, de l’étude de faisabilité à l’audit, en passant par la qualification. Cette ca-pacité à dialoguer avec différentes équipes me permet d’amener mes interlocuteurs à choisir la meilleure solution opérationnelle à leur situation.

Je souhaite participer à de nouveaux challenges professionnels pour que nous puissions avancer conjointe-ment dans un environnement, certes mouvant, mais stimulant !

Mon expérience est un gage de connaissance. Ma curiosité rassure sur mon adaptabilité. Ma ferveur doit nous permettre de travailler ensemble !.

Lionel

Mes compétences :
Gestion de projet
Finance
Audit et conseil
Moyen de paiement
Lutte anti-blanchiment
Recrutement
Coaching individuel
Formation
Coordination de projets
Avant vente
Communication
Audit
Internal Control
Cash Management
Anti-Money Laundering
Direct Debits
Feasibility Studies
SWIFT

Entreprises

  • Cgi - Manager Consulting

    Courbevoie 2016 - maintenant 2019 - en cours
    client : CMCIC alliance fédérale
    Chargé de mission compliance - place de marché (market place - encaissement pour compte de tiers) : procédure / controle interne
    Environnement : outil PaySurf

    2016 - 2019
    Client : BNP Paribas CIB (mission bilingue)
    Expert Compliance (filtrage) : process / procédure / orga / paiement SEPA / paiement Swift / blockchain / reporting
    outil de filtrage : FIRCOSOFT
  • Csc France - Senior consultant

    maisons alfort 2005 - 2015 Secteur : COMPLIANCE "MAL / LCB-FT
    BRED : audit organisationnel et foncitonnel du dispositif AML / LCB-FT
    GENERALI : implementation de la 3ieme directive AML-FT (fonctionnel)


    Secteur : PAIEMENT ( SEPA & SWIFT)
    CREDIT AGRICOLE - CACI : Impact et faisabilité du prélèvement SEPA sur le crédit au consommateur (process / orga / fonctionnel)
    RSI : Projet prélèvement SEPA pour les Caisses du Régime Social des Indépendants (RSi)
    SG / BHFM : paiement mobile (fonctionnel)
    SG : Cash management, Target2 et les paiements gros montant (solution Cristal de DIAMIS) (oraga, fonctionnel)
    STET : Cellule d’accompagnement sur toute la cinématique de remplacement du SIT par la CORE solution (Orga)
  • CSC pour BNPP - Consultant AMOA / flux internationaux

    2000 - 2004 Projet « Arpe Fusion » : flux internationaux BNP Paribas
    Consultant MOA
    • Périmètre : homologation de la PF Cristal (Diamis) dans le cadre de la fusion BNP et Paribas
    • Réalisations : stratégie, plan, cahier de test et spécifications fonctionnelles
  • Audisoft consultants - Consultant "Paiement & AML / LCB-FT"

    2000 - 2005 CNCE : Intégration de la directive EU sur le filtrage par listes terroristes (outil Fircosoft)
    BNPP : Consultant en homologation fonctionnelle – virement gros montant Euro, solution Cristal de DIAMIS

Formations

  • CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE CHALON SUR SAONE

    Chalon Sur Saone 1999 - 2000 euromater (obtenu)

    Formation en partenariat avec France Telecom pour renforcer l'intégration de jeune diplomé sur les domaines porteurs
  • Université Joseph Fourier

    Grenoble 1997 - 1998 DEA (mention AB)

    formation BAC+5 (DEA) chimie moléculaire, orientée polymeres naturels (polysaccahrides) - stage au CNRS - resp de stage Marguerte Rinaudot

Réseau

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