Patrick NAAH

En résumé

Entreprises

• Natixis - Contrôleur Vetting

  Paris 2013 - maintenant Contrôle et validation des dossiers montés par les analystes KYC, pour les clients personnes morales classés risque élevé et risque moyen dans le cadre des révisions périodiques du processus KYC.
  
  
  Validation des fiches de connaissance client dans le processus de contrôle périodique
  
  • Contrôle des sanctions et des informations négatives existantes sur les bases de données à disposition (World-Check, Lexis-Nexis, Factiva)
  • Contrôle de l’identité des bénéficiaires effectifs et des Personnes politiquement exposées (PEP)
  • Contrôle des embargos
  • Emission d’un avis de conformité à direction des métiers en conclusion de cette validation
  
  Catégorisation MIF des contreparties
  
  • Détermination des profils MIF des clients en fonction de leur chiffre d’affaires, du montant total de leur bilan et du niveau de capitaux propres
  
  Contrôle du suivi des procédures et support aux analystes KYC dans le traitement des dossiers.
  

• Credit Agricole CIB - Analyste qualité données correspondent banking

  Montrouge 2011 - 2012 Analyse du portefeuille de relation SWIFT du Correspondent Banking dans le cadre du projet de rationalisation de la base de données client de cette ligne métier.
  
  Assistance à la Head of Correspondent Banking dans la gestion du projet
  
  • Assistance dans la rédaction d’un document d’expression de besoins pour la direction
  • Analyse de l’existant et calcul de la charge de travail et des délais de réalisation
  • Interlocuteur des équipes techniques et des différentes lignes métiers
  • Reporting à la Head of Correspondent Banking sur l’état d’avancement
  
  
  Contrôle de la qualité du portefeuille de banques correspondantes
  
  • Détection de l’activité avec les correspondants
  • Contrôle des flux d’échanges SWIFT sur les bases de données SWIFTNet
  • Interface avec les lignes métiers utilisatrices des clés RMA (SWIFT), chez CACIB, LCL
  • Création de base de données de banques correspondantes sans Relationship Manager, sans KYC et sans activité
  
  
  Interface avec les équipes techniques et mise en place de mesures correctrices
  
  • Demande d’extraction dans les bases de données existantes
  • Gestion de la réaffectation des relations à des RM locaux
  • Gestion de l’annulation des clés RMA (SWIFT) et des clôtures des relations avec les correspondants
  • Contrôle de qualité des nouvelles bases de données
  
  Présentation des dossiers aux comités de décisions sur les contreparties
  

• HSBC Private Bank - Analyste client on-boarding

  Paris 2010 - 2010 Mise en conformité d’un portefeuille de clients institutionnels en support à l’équipe du business manager
  
  
  Contrôle des documents dans le processus on-boarding
  
  • Contrôle de la liste des documents KYC pour un portefeuille de clients institutionnels : pièces d’identité, liste des dirigeants, documents d’identification de US Person (W8-Ben)
  • Contact avec les clients pour la mise à jour des documents manquants et indexation dans les bases internes
  • Recherche d’informations privées et publiques sur les contreparties et mise à jour des fiches KYC et CRM et détection de PEP
  
  Participation aux travaux de classification MIF (suitability test)
  
  • Test d’évaluation du niveau de connaissance client en fonction d’un questionnaire rempli par les clients
  

• AXA France - Conseiller gestion privée

  Nanterre 2008 - 2008 Contrôle et exécution de divers actes de gestion: enregistrement des contrats après contrôle ; gestion des mises à jour des contrats ; saisie des versements, délégations, nantissements, mainlevées
  
  Contrôle de conformité des affaires nouvelles en prévention et dans le cadre de la lutte anti-blanchiment de capitaux : vérification des identités des clients, source des avoirs
  
  Support aux agents généraux et conseillers en gestion de patrimoine dans le suivi des contrats d’assurance vie

Formations

• CEGOS Formation

  Paris 2015 - 2015 Cadre réglementaire, solutions de sécurisation des dispositifs (KYC, TRACFIN) et sanctions

• Université Evry Val D'Essonne

  Evry 2004 - 2010 Master 2
  
  Gestion des risques, Financement des entreprises, Activités et produits de la banque

• Université Paris 7 Denis Diderot

  Paris 2002 - 2004 informatique, sciences physiques apliquées

• Cours Geoffroy Saint Hilaire

  Paris 2000 - 2001

Réseau

• Alice JONET

• Anne-Laure WACHT

• Frédéric BOUVET

• Frederick NAAH

• Georges CHAPPOTTEAU

• Lakhder BOUTANKIK

• Le Mauff STÉPHAN

• Patrick MARECHAL

• Ségolène FERRAND

• Virginie GUYON