Menu

Pierre KLEIN

PARIS

En résumé

Mes compétences :
AML
Anti Money Laundering
Audit
Audit bancaire
Business
cash flow
COMMERCE
Conformité
Finance
Flux Financiers
Ingénierie
Inspection
International
International business
Lutte anti blanchiment
Microsoft Money
risques financiers

Entreprises

  • Groupe BPCE - Manager de Projets

    PARIS 2009 - maintenant Pilotage des dispositifs Lutte Anti-Blanchiment, KYC & Fraude / Périmètre Banques Populaires

    • Mise en place du dispositif d’approche par les risques (3ie directive 2005/60/CE Européenne) : création du profil de risque de l’ensemble de la clientèle, identification et gestion du bénéficiaire effectif, KYC

    • Gestion et audit des processus en matière de Lutte Anti-Blanchiment (LAB) : Optimisation et amélioration de la pertinence du dispositif de gestion LAB (+30% en 3 ans)

    • Mise en place du dispositif DRC : calcul de la complétude, création d’un dispositif de contrôle de 1er et 2nd niveau, mise en place d’outils de reporting dédiés,

    • Audit des dispositifs de lutte contre la fraude existants (forte hétérogénéité), consolidation des processus :
    Définition du socle de requêtes de détection et réalisation de l’étude d’avant-projet : préconisations quant aux solutions fonctionnelles à mettre en œuvre.

    • Recueil et expression des besoins, rédaction des cahiers des charges métier, animation des instances décisionnelles

    • Gestion des budgets (1,5M EUR annuel), planification des ressources, suivi des risques et reporting

    • Accompagnement des utilisateurs : recettes, déploiement

    • Animation et management fonctionnel des équipes IT (8 à 12 personnes selon les phases projet)

  • Groupe BPCE - Auditeur bancaire - Inspection Générale Groupe

    PARIS 2007 - 2009 Diverses missions d'audit bancaire réalisées au sein du Groupe BPCE.

    • Mission d’audit Natixis Asset Management : audit du back-office et des ressources humaines → risques opérationnels, système de rémunération et risques associés

    • Mission d’audit Groupe Asset Liability Management : audit des risques financiers Groupe et analyse du processus de couverture

    • Mission d’audit Coface - audit du développement commercial et de la production → analyse de la stratégie de développement commercial et des risques opérationnels liés à la production

    • Mission d’audit Bâle II : analyse du risque juridique de contrepartie

  • Banque Populaire Rives de Paris - Expert Ingénierie Internationale

    2005 - 2007 • Couverture de change : terme fixe, préavis, option vanille, tunnel prime zéro. Analyse des besoins clients et mise en place de la couverture de change appropriée.
    • Crédit documentaire et garanties internationales : conseil et accompagnement des entreprises dans le cadre de leurs marchés internationaux.
    • Développement international : aide au développement export pour les entreprises françaises. Accompagnement et information clientèle sur les risques bancaires spécifiques à l’international
    • Suivi de l’évolution des offres logicielles : télétransmission bancaire internationale, outils de reporting.

  • Banque Populaire Rives de Paris - Expert Ingénierie des Flux

    2003 - 2005 • Gestion des flux financiers nationaux et internationaux : déploiement de solutions de Cash Management. Centralisation des flux et placements de trésorerie automatisés. Etude de faisabilité technique, financière et juridique.
    • Gestion et déploiement de systèmes de paiement sécurisé multi plateformes.
    • Rédactions de cahier des charges, préconisations et spécifications sur solutions logicielles
    • Déploiement de solutions de certification numérique et cryptage de données.
    • Mise en place de solutions de télétransmission bancaire : logiciels et protocoles de télétransmission (ETEBAC 3 et 5)
    • Etude de flux financiers : optimisation de la rentabilité monétique et financière des flux confiés à l’établissement. (comptes Corporate).
    • Formation et tutorat des nouveaux entrants dans l’équipe.

  • Euroman Conseil - Consultant

    2001 - 2003 • Missions de conseil pour le compte de PME-PMI : définition de politiques d’enrichissement et de protection de l’information stratégique.
    • Déploiement de progiciels d’analyse et de veille concurrentielle
    • Optimisation des systèmes d’informations clients.
    • Suivi et gestion des appels d’offres.

  • Agence Economique Savoie Technolac - Chargé de Projet

    1999 - 2001 • Formation en Alternance
    • Gestion et conduite de projets IT. Déploiement d’intranet et d’extranet
    • Missions d’information auprès de PME
    • Rédaction de cahiers des charges techniques
    • Formation des utilisateurs (intranet, extranet)

Formations

Réseau

Annuaire des membres :