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Wassim LOUHICHI

Paris

En résumé

Juriste d'entreprise / Juriste bancaire / Cellule KYC: analyse de la règlementation nationale, internationale et communautaire en matière de "Connaissance de son Client" (KYC) / Produits structurés, financements structurés/ Lutte anti blanchiment/ Directive communautaire MiFid / Droit Financier / Ecriture de procédures internes et de contrats (Conventions de services, lettre de consentement...)

Mes compétences :
juriste
Juriste d'entreprise

Entreprises

  • HSBC France - Juriste Chargé d'Etudes Juridiques

    Paris 2007 - maintenant Au sein de la cellule KYC/MiFid (nouvelle au sein d'HSBC France) et collaboration avec la "compliance" et les services juridiques des différents métiers de la banque d'investissement, j'ai occupé le poste de chargé d'études juridiques.

    Les nouvelles règlementations nationales, internationales et communautaires obligent en particulier les établissements bancaires à des diligences draconniènes en matière de connaissance de son client (KYC)

    Ainsi, j'ai été chargé, aprés la réalisation de l'inventaire et des stocks de KYCs, de procéder à une homogénéisation des formulaires Groupe, d'aider à la réécriture des procédures (au regard de la 3éme Directive Communautaire).

    La nouvelle directive MiFid est également un des champs sur lesquels jai dû intervenir (clasification des clients, courriers juridiques explicatifs des changements découlant de cette directive (ex: fin du monopole d'Euronext, pratique des marchés règlementés,...),aide à la confection des conventions de services ainsi que de la lettre de consentement...).

  • Tribunal de Grande Instance de Bobigny - Assistant de justice

    2005 - 2007 Auprès du JEX, ma mission consistait, avec la collaboration de la Banque de France, en la préparation des audiences de surendettement et de rétablissement personnel, l'établissement de notes de synthèses et la rédaction de projets de jugements.
    J'assurais également l'interface entre les justiciables, leur avocat et les magistrats

  • SVP multi-info - Télé-conseiller

    Saint-Ouen 2004 - 2004 Au sein de cette société de services, ma mission consistait à renseigner par téléphone les employeurs, employés et autres professionnels sur le mode de déroulement des élections prud'homales ainsi que sur toutes les questions relatives au droit social.

  • Cabinet Seignabout - Stagiaire

    2003 - 2003 Dans ce cabinet d'avocat spécialisé en droit de la famille, ma mission consistait à effectuer des recherches juridiques, rédaction d'assignations ainsi que la préparation de projets de conclusions.

  • SOTEX FRANCE - Stagiaire en contentieux

    2003 - 2004 Au sein du service contentieux de cette société de négoce internationnal ma mission consistait en la prépartion de dossiers contentieux ainsi que de la relance des clients. Je m'occupai également d'un pan des litiges en recouvrement de créances.

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