Mes compétences :
Conformité
Formation professionnelle
Lutte anti-blanchiment
Entreprises
BANQUE NATIONALE AGRICOLE DE TUNISIE
- Chef de la Division de Contrôle de la Conformité
2010 - maintenant- Mise en place de la politique de la conformité.
- Identification et évaluation des risques de non-conformité.
- Mise en place et contrôle du déploiement des programmes de la conformité.
- Le reporting au Conseil d'Administration.
- Mise en place de la politique LAB/CFT: périmètre, seuils de vigilance, etc
- Contrôle des procédures LAB/CFT.
- Contrôle du respect des embargos.
- Déclarations de soupçon.
- La formation LAB/CFT.
ETABLISSEMENT FINANCIER
- JURISTE
2000 - 2010- Conseil et études juridiques.
- Gestions des actions judiciaires: commerciales, pénales, prudhommales.
- Validation juridique des produits, des procédures. des documents juridiques..
- Élaboration des contrats d'achat.
- La formation, domaines d'intervention : effets de commerce, responsabilité du banquier, garanties bancaires, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
