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Carole LOISON

Paris

En résumé

Fortement sensibilisée au risque de non conformité en particulier au risque de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la réputation d' une institution financière après 9 années d'expérience, je souhaiterais partager des expériences dans la mise en œuvre de dispositifs sur ces sujets.

Mes compétences :
compliance
conformité
fraude

Entreprises

  • Agence Française de développement - Juriste Conformité

    Paris 2012 - maintenant Juriste Conformité au sein de l'Agence Française de développement, opérateur pivot de l'aide publique française au développement, je gère l'ensemble des questions de conformité et de corruption/fraude d'un établissement de crédit.

  • Amundi Immobilier - Responsable conformité et contrôle interne

    Paris 2011 - 2011 Responsable conformité et du contrôle interne pour Amundi Immobilier, société de gestion spécialisée dans le développement, la structuration et la gestion de fonds immobiliers destinés à une clientèle retail, corporate et institutionnelle, en France et à l'international, notamment en Italie, au Maroc et au Japon.

  • CREDIT AGRICOLE SA - CHARGEE DE SECURITE FINANCIERE

    Montrouge 2004 - 2010 Chargée de sécurité financière au profit des entités du Groupe Crédit Agricole SA, j'étais en charge d'une grande variété de dossiers tenant à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

  • CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE - CONTROLEUR AUDITEUR

    AMIENS 2003 - 2004 Correspondant Tracfin, ma mission première était d'assurer la protection civile et pénale de l'entité, de ses dirigeants et de ses collaborateurs avec le souci permanent de mettre à niveau les procédures et les outils de détection dans le domaine de la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

  • CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE - JURISTE CONTENTIEUX

    AMIENS 2002 - 2003 En charge d'un portefeuille de dossiers contentieux en vue du recouvrement de créances professionnelles, mes principales missions étaient de déterminer la stratégie de recouvrement la plus adaptée et d'assurer le suivi des procédures et le pilotage des mandataires de justice

  • SOCIETE SYNERFIL - CHARGEE DE MISSION

    2000 - 2001 Chargée des relations avec les actionnaires dans le cadre d'opérations financières de grands groupes (introduction en bourse de Wanadoo, d'0range et de Vivendi Environnement, privatisation de la société Thomson Multimedia, fusion de Vivendi-Seagram-Canal+), j'ai également participé à d'autres événements (salon Actionaria, Assemblée Générale des actionnaires)

Formations

Réseau

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