Laurent PELLETIER

En résumé

Entreprises

• ING Direct France - Superviseur contrôle qualité

  PARIS maintenant

• ING Bank France - Analyste Fraude et Blanchiment

  PARIS 2011 - maintenant Assurer le traitement des alertes et des contrôles en matière de lutte contre la fraude, le terrorisme et le blanchiment de capitaux en conformité avec les procédures internes.
  
  Traitement des alertes avec le logiciel Actimize et ACI.
  
  Procéder aux investigations et assurer un traitement et un suivi régulier des dossiers.
  
  Assurer la remontée des statistiques d'activité. Répondre rapidement et de manière professionnelle aux questions posées par les clients ou les services opérationnels.
  
  Assurer des contrôles hebdomadaires de l'activité afin de détecter au plus tôt les éventuelles problématiques et proposer les actions correctives à mettre en place.
  
  Participer à l'amélioration des processus et des contrôles du Service Fraude & Blanchiment.
  
  Assurer un support au quotidien des analystes dans leurs traitements (dossiers difficiles ou suite à des remontées de problématiques par les analystes).
  
  Traitement des Réquisitions Judiciaires.
  Traitement des oppositions cartes et Fraude.
  Déclaration TRACFIN.
  
  Diffuser la culture fraude et blanchiment au sein des autres services de l'entreprise. Assurer la confidentialité des investigations.

• ING Bank France - Référent Back Office

  PARIS 2010 - 2011 Traitement des Dossiers successions
  Traitement des ATD et OA
  Traitement des saisies attributions
  Traitement des FICP
  Suivit de l'activité de l'équipe Back Office
  Traitement des réquisitions judiciaires.
  Support de l'équipe
  Amélioration des process

• ING Direct - Superviseur Contrôle Pôle qualité

  Paris 2008 - 2010 Assurer le contrôle de l'ensemble des opérations bancaires initiées par la compensation (Virements SEPA, CORE, TARGET, prélèvements, chèques de banque, chèques aller et retour) en respectant les procédures définies, la règlementation bancaire et la politique établie par INGDF.
  Mettre à jour les différents reportings liés à l'activité (KRI, KPI, SLA, récapitulatif de production journalière, congés, defects et anomalies).
  Participation active et efficace au déploiement du Service Compensation et à la mise en place de nouveaux contrôles impactant l'activité.

• ING DIRECT - Superviseur

  Paris 2000 - 2008 : ING DIRECT : Superviseur Opérations bancaires
  Traitements des opérations SIT et EIC : fichiers Aller / Retour, EIC
  Traitement virements CRI
  Traitement des recherches bancaires liées aux comptes clients
  Traitement des opérations ponctuelles (Virements, prélèvements, etc..)
  Contrôle des pièces comptables avant et après saisie des données
  Traitement des dossiers Successions, ATD, OA
  Contrôle états de rapprochements bancaires et suspens
  Assistance technique avec l'équipe test pour mise en production de nouvelle version de Logiciel
  Contrôle internes, respect des procédures internes
  Traitement des régularisations fiscales Résidents et Non Résidents

• Banque CORTAL - Adjoint Responsable Qualité

  1998 - 2000 Saisie des réclamations clients, réponses courrier,
  Prise d'appels téléphoniques,
  Recherche des solutions à apporter aux clients,
  Assistance téléphonique pour accès aux serveurs télématiques ...

• Banque CORTAL - Gestionnaire

  1996 - 1998 Traitement des ordres clients (achats, ventes, virements, etc ...) opérations avec l `étranger
  Analyse des réclamations clients avec synthèse des éléments de réponse à fournir aux clients

• Hôtel FORMULE - Gérant

  1995 - 1996 Développement commercial
  Prospection de nouveaux clients : mailing et contacts directs auprès d'entreprises, démarchage
  auprès des chantiers de construction de la zone géographique, etc...
  Gestion de l'hôtel
  Accueil d'une clientèle française et étrangère, individuels et groupe
  Optimisation du budget de fonctionnement (petits déjeuners, blanchisserie, entretien de l'hôtel..)
  Encadrement de l'équipe (4 personnes) : répartition des tâches, contrôle...

• Banque CREDIT LYONNAIS - Chargé de clientèle

  1985 - 1995 Information, orientation de la clientèle de particuliers
  Opérations de change (clients étrangers)
  Traitement des opérations de portefeuille et virement SWIFT
  Vente de produits financiers courant (Carte bleue, Codevi...)
  Remplacement des conseillers commerciaux absents (conseils personnalisés, proposition de
  produits et services adaptés...)

Formations

Réseau

• Fournier GUILLAUME

• Franck VERMEESCH

• Hélène DODIN

• Luis SIRERA GARCIA

• Mauricette NSIKAHANA

• Myrtille DUPONT

• Nicolas SERRE

• Philippe MOTHÉ

• Said AMOURI