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ING Direct France
- Superviseur contrôle qualité
PARIS
maintenant
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ING Bank France
- Analyste Fraude et Blanchiment
PARIS
2011 - maintenant
Assurer le traitement des alertes et des contrôles en matière de lutte contre la fraude, le terrorisme et le blanchiment de capitaux en conformité avec les procédures internes.
Traitement des alertes avec le logiciel Actimize et ACI.
Procéder aux investigations et assurer un traitement et un suivi régulier des dossiers.
Assurer la remontée des statistiques d'activité. Répondre rapidement et de manière professionnelle aux questions posées par les clients ou les services opérationnels.
Assurer des contrôles hebdomadaires de l'activité afin de détecter au plus tôt les éventuelles problématiques et proposer les actions correctives à mettre en place.
Participer à l'amélioration des processus et des contrôles du Service Fraude & Blanchiment.
Assurer un support au quotidien des analystes dans leurs traitements (dossiers difficiles ou suite à des remontées de problématiques par les analystes).
Traitement des Réquisitions Judiciaires.
Traitement des oppositions cartes et Fraude.
Déclaration TRACFIN.
Diffuser la culture fraude et blanchiment au sein des autres services de l'entreprise. Assurer la confidentialité des investigations.
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ING Bank France
- Référent Back Office
PARIS
2010 - 2011
Traitement des Dossiers successions
Traitement des ATD et OA
Traitement des saisies attributions
Traitement des FICP
Suivit de l'activité de l'équipe Back Office
Traitement des réquisitions judiciaires.
Support de l'équipe
Amélioration des process
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ING Direct
- Superviseur Contrôle Pôle qualité
Paris
2008 - 2010
Assurer le contrôle de l'ensemble des opérations bancaires initiées par la compensation (Virements SEPA, CORE, TARGET, prélèvements, chèques de banque, chèques aller et retour) en respectant les procédures définies, la règlementation bancaire et la politique établie par INGDF.
Mettre à jour les différents reportings liés à l'activité (KRI, KPI, SLA, récapitulatif de production journalière, congés, defects et anomalies).
Participation active et efficace au déploiement du Service Compensation et à la mise en place de nouveaux contrôles impactant l'activité.
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ING DIRECT
- Superviseur
Paris
2000 - 2008
: ING DIRECT : Superviseur Opérations bancaires
Traitements des opérations SIT et EIC : fichiers Aller / Retour, EIC
Traitement virements CRI
Traitement des recherches bancaires liées aux comptes clients
Traitement des opérations ponctuelles (Virements, prélèvements, etc..)
Contrôle des pièces comptables avant et après saisie des données
Traitement des dossiers Successions, ATD, OA
Contrôle états de rapprochements bancaires et suspens
Assistance technique avec l'équipe test pour mise en production de nouvelle version de Logiciel
Contrôle internes, respect des procédures internes
Traitement des régularisations fiscales Résidents et Non Résidents
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Banque CORTAL
- Adjoint Responsable Qualité
1998 - 2000
Saisie des réclamations clients, réponses courrier,
Prise d'appels téléphoniques,
Recherche des solutions à apporter aux clients,
Assistance téléphonique pour accès aux serveurs télématiques ...
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Banque CORTAL
- Gestionnaire
1996 - 1998
Traitement des ordres clients (achats, ventes, virements, etc ...) opérations avec l `étranger
Analyse des réclamations clients avec synthèse des éléments de réponse à fournir aux clients
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Hôtel FORMULE
- Gérant
1995 - 1996
Développement commercial
Prospection de nouveaux clients : mailing et contacts directs auprès d'entreprises, démarchage
auprès des chantiers de construction de la zone géographique, etc...
Gestion de l'hôtel
Accueil d'une clientèle française et étrangère, individuels et groupe
Optimisation du budget de fonctionnement (petits déjeuners, blanchisserie, entretien de l'hôtel..)
Encadrement de l'équipe (4 personnes) : répartition des tâches, contrôle...
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Banque CREDIT LYONNAIS
- Chargé de clientèle
1985 - 1995
Information, orientation de la clientèle de particuliers
Opérations de change (clients étrangers)
Traitement des opérations de portefeuille et virement SWIFT
Vente de produits financiers courant (Carte bleue, Codevi...)
Remplacement des conseillers commerciaux absents (conseils personnalisés, proposition de
produits et services adaptés...)
